2022 metų birželio 14 dieną paskelbėme bendrą Ukrainos Ekonominio Saugumo Tarybos ir tarptautinės žvalgybos bendruomenės „InformNapalm“ tyrimą apie tai, kaip Šveicarijos, Italijos ir Vokietijos įmonės padeda Rusijai apeiti sankcijas gaminti ginklus. Šis tyrimas buvo išverstas į daugelį kalbų ir sukėlė didelį atgarsį Ukrainos ir užsienio žiniasklaidoje. Skaitytojai teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad sankcijas bando apeiti ne tik Europos šalys, bet ir pati Ukraina, kurioje yra Rusijos verslas. Norėdami atskleisti tokį verslą, publikuojame naują studiją apie „1XBet“ lažybų tarpininko veiklą ir jo daromą įtaką. Įmonės naudos gavėjai – Rusijoje, tačiau įmonė buvo licencijuota karo Ukrainoje metu, o dabar savo įtaka bando apeiti sankcijas įvairiose šalyse.
Tyrimą apie tai, kaip Šveicarijos, Italijos ir Vokietijos įmonės padeda Rusijai apeiti sankcijas gaminti ginklus, galite perskaityti ČIA.
Ši publikacija yra savanorių tyrimų iniciatyvos „InformNapalm“ originalus kūrinys, kurį LRT.lt publikuoja su „InformNapalm“ leidimu.
„1XBet“ pinigus vilioja ir iš lietuvių. Jie savo puslapiuose netgi nurodo, kaip apeinami ribojimai ir sankcijos: „Šiuo metu „1XBet“ siekia gauti nacionalines licencijas ir, vykdydama šį procesą, turėjo blokuoti prieigą prie savo svetainės daugelyje šalių, ypač Europoje. Nepaisant to, gali susikurti paskyrą šio lažybų tarpininko svetainėje ir visapusiškai naudotis jo teikiamomis paslaugomis.“
Kam priklauso „1XBet“
„1XBet“ veikė Ukrainoje dar prieš įteisinant lošimus šalyje, tai buvo pinigų plovimas klastojant duomenis. „PrivatBank“ mokėjimai į lažybų svetainę buvo pavadinti būsto ir komunalinių paslaugų apmokėjimais.
„Oficialus“ „1XBet“, registruotas Ukrainoje, veikia „Your Betting Company“ LLC (Ukr. ТОВ „Твоя беттінгова компанія“) vardu. Jis buvo įregistruotas 2021 m. birželį ir teisiniu požiūriu, išskyrus prekės ženklą, nesusijęs su Rusijos įmone. Prie tokios išvados priėjo Ukrainos lošimų ir loterijų reguliavimo komisijos (toliau – ULLRK) specialistai ir išdavė „Your Betting Company LLC“ dvi licencijas: vieną lažyboms, kitą lošimams internete organizuoti. Įmonė turi vieną „savininką“ – Serhijų Petrovičių Cybiną. Šis verslininkas iš Dnipro miesto turi ir kitų abejotinų turtų. Jis ir jo šeima yra susiję su kai kuriais verslais Ukrainoje ir užsienyje.
Oficialiai „1XBet“ yra didelė suskaidyta struktūra, kurią sudaro šimtai kompanijų visame pasaulyje. Tai kelių lygių ofšorinių įmonių sistema, susijusi su žmonėmis, paslaugomis ir sutartimis. Vienos įmonės yra atsakingos už plėtrą, kitos – už rinkodarą, dar kitos – už finansus, intelektinę nuosavybę ir kitą veiklą. Teisiškai šioje grupėje nėra vieno galutinio savininko ir gali atrodyti, kad tarp kai kurių įmonių nėra jokio ryšio. Ši sistema buvo kuriama maždaug 15 metų, kad „1XBet“ galėtų veikti tiek legaliai, tiek nelegaliai, o tikrieji savininkai būtų apsaugoti nuo pretenzijų iš vyriausybinių ir teisėsaugos institucijų įvairiose šalyse.
Tačiau galutiniai šio verslo savininkai egzistuoja. Nuo „1XBet“ įkūrimo tai yra trys rusai – Romanas Semiochinas, Sergejus Karškovas ir Dmitrijus Kazorinas. Jie sukūrė pirmąją lažybų platformą „1XBet“ Brianske, Rusijoje. S. Karškovas anksčiau vadovavo Rusijos Vidaus reikalų ministerijos Briansko departamentui, kovojančiam su kibernetiniais nusikaltimais, R. Semiochinas turi bendrą triušių auginimo verslą su buvusio Briansko mero, Briansko srities Dūmos deputato, statybų magnato ir partijos „Vieningoji Rusija“ nario Nikolajaus Patovo žmona. Vėliau R. Semiochinas visiškai koncentravosi į statybų pramonę. Vietos žiniasklaidos teigimu, jis įsigijo didžiąją dalį komercinio nekilnojamojo turto mieste ir tapo vienu įtakingiausių žmonių regione. O kiek vėliau kartu su kolegomis dalyvavo baudžiamojoje byloje dėl „1XBet“ veiklos Rusijoje. Šiuo metu visi steigėjai yra tarptautiniame ieškomų asmenų sąraše.
Tačiau tai yra oficiali informacija. Realybė tokia, kad Semiochinas ir Karškovas gyvena Kipre, nebijo jokių areštų ir laisvai vaikšto po Limasolį be apsaugos ir jie ten taip pat užsiima verslu. Jų verslas neapsiriboja lažybomis. Kaip ir Brianske, jie perka žemę Kipre ir stato būstus. Visų pirma, jie stato savo 22 aukštų biurą, kuriame įsikurs „1XBet“ darbuotojai.
Jie atvirai apie tai kalbėjo su rusišku „Forbes“ leidiniu ir net pakvietė reporterį į statybvietę. Jie Kipre taip pat organizuoja muzikos festivalį „Beon1x“, kuriame groti kviečiami geriausi pasaulio didžėjai. Tai laikoma „socialiniu indėliu“ į Kipro plėtrą, o tai padeda „1XBet“ įkūrėjams laisvai dirbti saloje ir gauti vietos valdžios paramą.
Rusijoje „1XBet“ įkūrėjai taip pat nebeturi problemų. Įmonės naudos gavėjai paslaptingai dingo iš baudžiamosios bylos, o kalėjime atsidūrė tik nominalūs savininkai. Tai galima susieti su rėmimo sutartimi, sudaryta tarp „1XBet“ ir Rusijos FK „Dinamo“. Lažybininkai pagal sutartį sumokėjo daugiau nei 500 milijonų rublių, nors jos rinkos vertė neviršijo 120 mln. Atsižvelgiant į tai, kad FK „Dinamo“ per VTB banką priklauso Rusijos saugumo pajėgoms, tokia sutartis yra tipiškas kyšis, sprendžiantis „1XBet“ savininkų problemas.
Tai, kad „1XBet“ savininkai neturi problemų Rusijoje ir jaučiasi ten saugūs, gali įrodyti ir kitas faktas: nepaisant „1XBet“ interneto svetainių blokavimo Rusijoje, kitas grupės produktas – „1xStavka“ – toliau veikia netrukdomas teisėsaugos ir valstybės reguliuotojų.
R. Semiochinas ir S. Karškovas yra puikioje padėtyje. Viena vertus, jie neneigia, kad „1XBet“ yra jų verslas. Jie netgi tuo giriasi. Kita vertus, jie teigia, kad jiems nepriklauso jokia „1XBet“ svetainė. Jie taip pat lygina savo tinklą su franšizes platinančiu „McDonald’s“.
Tiesą sakant, „1XBet“ įkūrėjai atidžiai stebi kiekvieno savo verslo veiklą. Tačiau tai negelbėja biuro nuo rezonansinių skandalų. Garsiausias pastarųjų metų įvykis buvo susijęs su „1XBet“ veiklos sustabdymu 2019 metais Jungtinėje Karalystėje po „The Sunday Times“ tyrimo.
Lošimų komisija, Didžiosios Britanijos reguliavimo institucija, greitai sureagavo į „The Sunday Times“ publikaciją. Dėl to „1XBet“ neteko licencijos Didžiojoje Britanijoje. „Chelsea“, „Liverpool“ ir „Tottenham“ gavo oficialius įspėjimus dėl baudžiamojo persekiojimo ir kelių milijonų dolerių baudas, jei toliau reklamuos Rusijos lažybų tarpininkų prekės ženklą. Ši byla buvo pirmasis reikšmingas reguliavimo institucijos įsikišimas į žaidimų pramonės finansavimą klubams.
Londone įsikūrusios „White Bullet Solutions“, kuri dirba su viešaisiais, juridiniais ir privačiais klientais intelektinės nuosavybės vagysčių klausimais, vykdomasis direktorius teigė, kad „1XBet“ yra daugelio šalių teisėsaugos akiratyje.
„1XBet“ taip pat prarado licenciją Kenijoje, kur buvo įrodyta, kad jis skatina ir įtraukia jaunus žmones lošti.
Su ta pačia problema lažybų tarpininkas susiduria ir JAV. Neturėdamas leidimo veikti, „1XBet“ bandė pritraukti JAV lošėjus, siūlydamas daugiau nei 100 dolerių registracijos premiją. Blokuojančios svetainės sugeneravo kelių žingsnių prisijungimo prie sistemos instrukcijas. Rusijos lažybų tarpininkas, naudodamas šią schemą, daugelį metų dirbo daugelyje kitų jurisdikcijų ir tada „1XBet“ pastebėjo Amerikos kino asociacijos atstovai. Be kita ko, jie analizuoja piratavimo grėsmes. Anksčiau jie pranešdavo tik apie piratines svetaines, mobiliąsias programas, srautinio perdavimo paslaugas ir serverius. 2019 m. jie pristatė naują skyrių „Skelbimų tinklai ir internetinės reklamos subjektai“. Jame buvo tik vienas vardas – „1XBet“ (Rusija). Prekės ženklas buvo apkaltintas masine piratinių išteklių reklama ir piratavimo propagavimu visame pasaulyje.
Nuo tada „1XBet“ nuolat Amerikos kino asociacijos akiratyje, kurios ataskaitos yra pateiktos JAV Prekybos atstovo biurui Vašingtone. Naujausia ataskaita šiuo klausimu yra išleista 2021 m. spalio mėnesį.
Po šių incidentų Semiochino ir Karškovo verslas pradėjo susidurti su sunkumais bankų institucijose ir partneriais visame pasaulyje. Dėl finansinių operacijų skaidrumo stokos „1XBet“ vietoj banko sąskaitų naudoja kriptovaliutas ir kitus finansų inžinerijos sprendimus.
Tačiau to nepastebėjo Ukrainos reguliuotojas. Azartinių lošimų ir loterijų reguliavimo komisija nepastebėjo ir bendrovės steigėjų iš Rusijos.
Kaip „1XBet“ atvėrė kelią Ukrainos lošimų reguliuotojui
Be korupcijos Rusijos įmonė, turinti tokią reputaciją, niekada nebūtų įgijusi licencijos Ukrainoje plataus masto Rusijos invazijos metu.
Net ir azartinių lošimų Ukrainoje legalizavimo etape ekspertai teigė, kad įstatymo projektas buvo parengtas Rusijos lažybų ir lošimų bendrovių interesų patenkinimui. Visų pirma – „1XBet“ interesų. Latvijos pilietis Borisas Baumas buvo jų lobistu. Vėliau jis tapo Ukrainos lošimų rinkos pilkuoju kardinolu, kuris iki šiol turi lemiamą žodį licencijavimo srityje. Oficialiai B. Baumas eina Azartinių lošimų ir loterijų reguliavimo komisijos Patariamosios ir ekspertų tarybos pirmojo pirmininko pavaduotojo pareigas.
B. Baumas nuo 1990-ųjų buvo glaudžiai susijęs su Rusijos „verslininku“, o dabar – su Valstybės Dūmos deputatu, Valstybės Dūmos vadovo pavaduotoju ir V. Putino specialiuoju pasiuntiniu Aleksandru Babakovu. Anksčiau jis buvo žinomas kaip Rusijos organizuoto nusikalstamumo grupuotės „Lužnikovskaja“ narys.
B. Baumo ir A. Babakovo ryšį galima atsekti per Rusijos ir Ukrainos grupės „VS Energy“, kurioje B. Baumas dirbo aukščiausio lygio vadovu, struktūras. Iki 2021 m. jį kontroliavo Rusijos verslininkai A. Babakovas, Jevgenijus Gineris ir Michailas Vojevodinas.
„VS Energy“ Ukrainoje kontroliuoja keletą energetikos įmonių. Tai yra „Žytomyroblenerho“, „Zakarpatijaoblenerho“, „Kirovogradoblenerho“, „Chersonoblenerho“, „Rivneoblenerho“, „Černivtsioblenerho“ ir „Chmelnickoblenerho“.
Bet tai ne vienintelis ryšys tarp B. Baumo ir A. Babakovo. 2006 m. kilo garsus skandalas, susijęs su reidu viešbutyje „Rus“ Kijevo centre.
„Iš viešbučio darbuotojų buvo atimti mobilieji telefonai, žmonės užrakinti. Įsibrovėliai išlaužė duris ir kompiuterius. Aferą kuravo Olegas Bolotovas, Babakovui priklausančio „Premier“ viešbučių tinklo generalinis direktorius“, – tuomet rašė žurnalistai. O B. Baumas buvo minimas kaip Pirmojo investicijų banko stebėtojų tarybos pirmininkas – esą su juo jau buvo sutarta dėl viešbučio pirkimo.
Kaip paaiškėjo, B. Baumas buvo ne tik bankininkas, bet ir trijų ofšorinių kompanijų savininkas: „Banita Limited“, „Himalita Limited“ ir „Maslav Limited“. 2008 metais šiose įmonėse buvo įregistruotas viešbučių kompleksas „Rus“. „Baum“ ofšorinės bendrovės taip pat yra įtrauktos į baudžiamąją bylą dėl neteisėto pinigų išėmimo, susijusių su „VS Energy“.
Kitas ryškus „Lužnikovskaja“ grupuotės atstovas yra Michailas Spektoras. Iki 2015 m. jis kontroliavo praktiškai visą Rusijos grupės veiklą Ukrainoje ir buvo „VS Energy“ prezidentas. Žiniasklaidoje jis apibūdinamas kaip žinomas krizių vadybininkas. Anksčiau jis taip pat buvo B. Baumo vadovas.
Michailas Spektoras taip pat užsiima azartiniais lošimais. Rinkos atstovai teigia, kad jis bendradarbiavo su „Pari Match“ projekte Afrikoje.
Kaip Rusijos verslas karo metu įgyja licencijas Ukrainoje
B. Baumas padėjo užmegzti ryšį tarp Semiochino, Karškovo ir Michailo Spektoro. Dabar pastarasis yra atsakingas už „1XBet“ plėtrą Ukrainoje ir atstovauja projekto įkūrėjų iš Rusijos interesus.
Spektoras pasamdė Serhijų Cybiną kaip juridinio asmens „Your Betting Company LLC“ nominalų savininką ir vadovą, kad gautų „1XBet“ licenciją. Serhijus Tarasiukas, teisininkas, dalyvavo licencijavimo procese.
ULLRK sistemoje Spektoras turėjo Baumo palaikymą. O metų pradžioje to būtų pakakę licencijoms gauti. Tačiau dokumentai vienai licencijai gauti buvo parengti tik vasarį, o antrajai – 2022 metų kovą. Taigi karas pakoregavo planus.
Rusijos prekės ženklui tapo daug sunkiau oficialiai patekti į Ukrainos rinką. Siekdamas skatinti „1XBet“ licencijos išdavimą ULLRK, B. Baumas žadėjo, kad gavę licenciją jie įsipareigoja nupirkti karinių vidaus vyriausybės obligacijų už 500 mln. grivinų. Ir tai suveikė. Kovo 30 d. reguliuotojas išdavė lažybų ir internetinių lošimų organizavimo licencijas „Your Betting Company LLC“.
Po pažado pirkti karines obligacijas, norisi tikėti, kad „ukrainietiškas“ „1XBet“ tikrai yra ukrainietiškas ir neturi nieko bendra su rusais Semiochinu ir Karškovu, bet yra niuansas.
Kitas „1XBet“ pasiūlymas buvo leisti priimti statymus iš žaidėjų nerezidentų Ukrainoje ir įvesti lengvatinį apmokestinimą tokiai veiklai. Už nerezidentų pinigų išleidimą per Ukrainos įmones lažybų tarpininkas yra pasirengęs sumokėti 3 proc. apyvartos į biudžetą ir pirkti vietines vyriausybės obligacijas už 20 proc. pelno.
Atrodytų, dar viena iniciatyva buvo nukreipta į šalies ekonomikos plėtrą karo metais. Tokiu pasiūlymu bandoma užglaistyti ilgalaikį Semiochino ir Karškovo skausmą, susijusį su komplikuota veikla skirtingose rinkose. Viena iš populiariausių lošimo licencijų pasaulyje yra Curacao licencija. Yra dviejų tipų: pagrindinė licencija ir sublicencija. Pirmoji leidžia savarankiškai išduoti sublicencijas trečiosioms šalims. „1XBet“ jau daug metų nesėkmingai bando gauti pagrindinę licenciją. Tai gerokai apriboja įmonės galimybes kurti partnerių prekių ženklų tinklą.
Kaip alternatyvą „1XBet“ įkūrėjai sugalvojo kitą schemą: įeiti į naujas legalias rinkas ir sukurti sąlygas, panašias į pagrindinės licencijos. Toks bandymas šiuo metu vyksta Ukrainoje. Dirbdama su nerezidentais „1XBet“ galėtų plėsti savo veiklą visame pasaulyje ir išplauti lėšas iš operacijų, vykdomų už Ukrainos ribų. Šio pasiūlymo pateikimas ULLRK rodo Ukrainos „1XBet“ ryšį su Semiochinu ir Karškovu.
Skirtingai nei ULLRK analitikai, Kijevo prokuratūra pastebėjo ryšį tarp „Your Betting Company LLC“ ir „tarptautinių rusų“. Mūsų turimais duomenimis, tyrėjai įtaria „Your Betting Company LLC“ sukčiavimu ir finansavimo veiksmais, kuriais siekiama pakeisti Ukrainos sienas. Baudžiamoji byla dėl to pradėta 2022 m. balandžio mėn.
Tačiau to neužtenka. Manome, kad Ukrainos saugumo tarnyba ir Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos taryba turėtų įsikišti į situaciją. Juk tai gėda Ukrainai, kuri diskredituoja mūsų kovą – kai Rusijos verslas Ukrainoje gauna žalią šviesą plėtrai per pačius sunkiausius mūsų šaliai ir žmonėms išbandymus. Šis gėdingas veiksmas turi būti panaikintas. Kaip visada, mes padarysime viską, kad „lužnikoviečiai“ vyktų į Lužnikus, o rusų planas sukurti įtakos agentų tinklą Ukrainoje būtų sužlugdytas.
