Europos Komisija (EK) kreipėsi į keturias ES nares, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo Direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę.
Kaip teigiama ketvirtadienį išplatintame EK pranešime, direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas ES valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas, taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje Bendrijoje.
Pagal direktyvą leidžiama vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimą net ir nepriėmus išankstinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pagrindinės nusikalstamos veikos, kurią padarius buvo gauti pinigai, ir neįrodžius visos informacijos apie tą nusikalstamą veiką.
Joje taip pat nurodyta, kad asmenys gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn už pajamų, gautų iš jų pačių nusikalstamos veikos, plovimą.
Direktyvoje, be kita ko, numatytos aplinkybės, kuriomis galima taikyti griežtesnes bausmes, pavyzdžiui, kai asmuo ar subjektas, turintis konkrečią pareigą, vykdo pinigų plovimą, bei paaiškinama, kuri valstybė narė turi kompetenciją tarpvalstybinėse bylose.
Lietuva, Kipras, Lenkija ir Slovėnija turi per du mėnesius atsakyti ir ištaisyti EK nurodytus trūkumus. Jei priimtinas atsakymas nebus pateiktas, Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.
Jeigu valstybė narė neužtikrina atitikties ES teisės aktams, Komisija gali nuspręsti tos valstybės narės bylą perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.
