Aleksandras Šuranovas, Lietuvos pilietis, pernai liepą Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) paliepimu išsiuntęs sprogias siuntas į Vokietiją, Didžiąją Britaniją ir Lenkiją, nebuvo Rusijos specialiųjų tarnybų pasamdytas prašalaitis ir ryšius su jomis galėjo užmegzti gerokai anksčiau. Tarptautinė žurnalistų tyrėjų grupė, kurios dalimi buvo ir LRT Tyrimų skyrius, nustatė, jog tas pats A. Šuranovas su grupe bendrų iš Rusijos dalyvavo pinigų išviliojimo schemose, per kurias apgaule gauti per 700 mln. eurų
Informacija trumpai
- Lietuvos pilietis Aleksandras Šuranovas svetimu vardu iš Vilniaus pernai liepą išsiuntė keturias degias siuntas. Trys siuntos užsidegė prieš pakraunant jas į orlaivius.
- Ši operacija buvo oficialiai pripažinta Rusijos specialiųjų tarnybų suplanuota hibridine ataka prieš Vakarus.
- Anksčiau A. Šuranovas kurį laiką buvo Lenkijos įmonės „Recyclix“ vadovas, tačiau tikrieji šios įmonės valdytojai buvo svetimomis pavardėmis prisistatę rusai ir latvis.
- Lenkijos teisėsauga tiria didžiulę pinigų plovimo bylą per šią įmonę, kai iš investuotojų apgaule buvo išviliota per 39 milijonus eurų.
- Tie patys rusai, kurie valdė įmonę „Recyclix“, suorganizavo dar vieną piramidinę pinigų plovimo schemą „Juicy Fields“, per kurią apgaule iš investuotojų buvo išviliota daugiau nei pusė milijardo eurų.
- Vienas iš grupuotės narių buvo Igoris Kekšinas, buvęs grupuotės „Wagner“ kovotojas. Jis liudijo teisėsaugai.
- Nuo teisėsaugos pavyko pabėgti dar vienam rusui, kuris netrukus po to, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, Sankt Peterburge atidarė dronų gamyklą.
2024 m. balandį tą pačią dieną daugiau nei 400 policijos pareigūnų įsiveržė į trisdešimt aštuonias privačias valdas Europoje ir Dominikos Respublikoje. Operacijoje, kurią organizavo Vokietija, Ispanija ir Prancūzija (padedant Europolui), dalyvavo vienuolikos šalių pareigūnai.
Dauguma suimtųjų turėjo Rytų Europos pasus. Svarbiausias iš suimtųjų – rusas Sergejus Berezinas, sulaikytas Dominikos Respublikoje. Viktoras Bitneris, vokietis, gimęs Sovietų Sąjungoje ir turintis ryšių su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, buvo sulaikytas Vokietijoje. Liubline, Lenkijoje, suimtas dar vienas iš jų bendrininkų – rusas Nikolajus Michailukas. Lenkijos policija po operacijos paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti konfiskuota įranga: nešiojamieji kompiuteriai, atmintinės ir telefonai, taip pat N. Michailukas, vedamas iš Liublino policijos nuovados į automobilį.
Kartu su dar šešiais asmenimis sulaikytieji įtariami organizavę vieną didžiausių sukčiavimų istorijoje – finansinę piramidę „Juicy Fields“.
Po trijų mėnesių, liepą, Vokietijos Leipcigo oro uoste užsidegė konteineris su siuntiniais – gaisras kilo prieš pat pakraunant juos į lėktuvą. Priežastis: viename iš siuntinių yra paslėptas savaime užsidegantis įtaisas, nuo kurio ir kilo gaisras.
Pasak dienraščio „Wyborcza“, po dienos panašus įtaisas suveikė sunkvežimyje su siuntiniais netoli Varšuvos. Kitą dieną – DHL bazėje Birmingeme, Jungtinėje Karalystėje. Ketvirtąjį perima Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Degius siuntinius išsiuntė lietuvis Aleksandras Šuranovas – stebėjimo kameros užfiksavo šį asmenį, vilkintį marškinėliais ir šortais.
A. Šuranovas siuntas su sprogmenimis išsiunčia per DHL padalinį Vilniuje. Pasirašė ne savo, o Igorio Prudnikovo pavarde. LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, jis senokai nutraukęs ryšius su savo šeima, Vilniuje gyveno nuomotuose butuose. Šiuo metu A. Šuranovas yra sulaikytas, jam prisiskambinti nepavyko.
Grupuotės „Wagner“ kovotojas atskleidžia daug informacijos
Kas sieja sprogstamųjų siuntinių siuntėją su rusais iš „Juicy Fields“? A. Šuranovas yra jų žmogus. Prieš dešimtmetį jis kartu su bendrininkais įsteigė Lenkijos bendrovę „Recyclix“. Sukčių įmonė iš klientų išviliojo beveik 40 mln. eurų, o paskui išnyko.
A. Šuranovą ir jo kolegas žurnalistai stebėjo nuo 2024 m. spalio mėnesio. Ir pavyko nustatyti, kad GRU pasamdytas diversantas ir jo kolegos iš Rusijos sukūrė ir išbandė lenkišką „Juicy Fields“ piramidės versiją. Jie pavadino ją „Recyclix“ pagal savo Varšuvoje įsikūrusios bendrovės pavadinimą. Tai buvo jų pirmasis bandymas. O „Juicy Fields“ jau buvo antroji šios grupuotės piramidinė pinigų išviliojimo schema. Per šią schemą iš investuotojų buvo pavogta dar beveik 645 mln. eurų.
„Recyclix“ ir „Juicy Fields“ gaujų veiklos užkulisiai – kaip trileris. Veiksmas vyksta greitai, keliuose žemynuose, egzotiškose vietose. Brangūs banketai Prancūzijos Rivjeroje, įžymybės, privatūs lėktuvai, pažadai lengvai pasipelnyti.
2020 m. nusikaltėliai iš Rusijos (arba turintys ryšių su šia šalimi) sukūrė platformą, kuri viliojo investuotojus investicijomis į medicininės marihuanos auginimą. Investuotojams iš viso pasaulio ji žadėjo itin didelį pelną. O iš tikrųjų „Juicy Fields“ apskritai neaugino kanapių. Visas verslas, registruotas Vokietijoje, Šveicarijoje, Portugalijoje ir Nyderlanduose, buvo piramidinė schema, sukčiavimas – investuotojams pelnas buvo mokamas iš naujų vartotojų įnašų, kol galiausiai piramidinės schemos kūrėjai nutraukė verslą ir dingo.
Kai ši piramidė žlugo, nusikaltėlių dingimo bylos ėmėsi Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos tyrėjai. Jiems ir žurnalistams tikruosius lyderių vardus atskleidė atgailaujantis gaujos narys Igoris Kekšinas, buvęs „Wagner Group“ bendradarbis.
Būtent I. Kekšinas ir papasakojo, kad prieš kelerius metus tie patys asmenys Lenkijoje sukūrė dvigubą piramidinę schemą. Tuomet jie pasinaudojo šiukšlių verslu, o pinigus iš investuotojų viliojo per bendrovę „Recyclix“.
Vertos aukso šiukšlės
2025 m. pavasarį bendrovės „Recyclix“ neliko jokių pėdsakų. Įmonė buvo pašalinta ir iš Lenkijos registrų.
Kai prieš dešimtmetį ji buvo įsteigta, idėja skambėjo viliojančiai: įmonė perka panaudotas plastikines pakuotes, perdirba jas į vertingas granules ir pelningai perparduoda. Visų pirma pelnas atitenka investuotojams pagal sutelktinio finansavimo modelį. Žinutė paprasta ir patraukli: net ir smulkūs indėlininkai gali užsidirbti iš perdirbimo, jei tik daug ir dažnai moka ir atveda naujų klientų.
Norint pasidalyti pelnu, reikėjo įnešti mažiausiai 20 eurų (kaip paskatą kiekvienas naujas investuotojas gauna papildomus 20 eurų nemokamai). Papildoma premija yra komisiniai už rekomenduotų naudotojų atliktus indėlius.
Perdirbimo pelno žaidimas vyko virtualiai. Tinklalapyje recyclix.com vos keliais paspaudimais buvo galima nusipirkti kelias tonas plastiko atliekų ir tada kantriai laukti, kol įmonė per penkias savaites jas perdirbs į granules. Nereikėjo rūpintis tiekėjais, pardavimais ar efektyvumu.
Jau iš pirmo žvilgsnio šis verslas, nors ir teisiškai įregistruotas Lenkijoje, priminė piramidę – „Recyclix“ savo klientams garantavo net 14 proc. mėnesinę grąžą ir net 382 proc. per metus.
Aukų medžioklė internete prasidėjo 2015 m. gegužės mėn. Ir iki šiol galima rasti tuo metu platformoje entuziastingai nusiteikusių naudotojų įrašų. Taip pat yra ekrano nuotraukų, kuriose užfiksuoti mokėjimai doleriais arba kriptovaliuta, bet po pusantrų metų jos neliks nė pėdsako.
Bendrovės „Recyclix“ savininkas ir generalinis direktorius kurį laiką buvo ir A. Šuranovas, tuo metu 39-erių metų Lietuvos pilietis. Tas pats vyras, kuris po kelerių metų DHL siuntiniais siuntė sprogstamuosius paketus. Tačiau jo pavardės nebuvo nei įmonės interneto svetainėje, nei „Recyclix“ reklaminėje medžiagoje.
„Kartą buvau sutikęs Šuranovą. Jis nekalbėjo angliškai, o aš nekalbu rusiškai. Man nesusidarė įspūdis, kad jis yra viršininkas, veikiau marionetė“, – portalui Frontstory.pl pasakojo buvęs įmonės „Recyclix“ darbuotojas, kuris pageidavo likti anonimu.
Remiantis bendrovės pranešimais, svarbiausias pareigas bendrovėje užėmė Dimitrijus Paladis, Markas Kovalas ir Aleksandrs Sivaks. Jų nuotraukos buvo skelbiamos naujienlaiškiuose ir konferencijų pranešimuose socialiniame tinkle „Facebook“. Tačiau tik vienas iš jų – A. Sivaks – prisistatė savo tikruoju vardu ir pavarde. Žurnalistai išsiaiškino, kad M. Kovalas iš tikrųjų yra rusas Sergejus Berezinas, o D. Paladis, kaip nustatė tarptautinė žurnalistų tyrėjų grupė, yra dar vienas rusas, verslininkas iš Sankt Peterburgo.
„Recyclix“ neabejotinai veikė pasauliniu mastu, o jos svetainė buvo prieinama keliomis kalbomis. „Recyclix“ galėjo pasigirti investuotojais iš Italijos, Prancūzijos ir Austrijos. Jos biuras Lenkijoje buvo įsikūręs Lomžoje, o filialų buvo Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje, Maroke ir Brazilijoje. Įmonė per „Facebooką“ užkariavo naujas rinkas, įskaitant Indiją, Lotynų Ameriką ir Aziją.
Bendrovė „Recyclix“ socialiniame tinkle „Facebook“ vartotojus viliojo reportažais iš mugių ir konferencijų Rygoje, Briuselyje, Bazelyje, Abu Dabyje. Ten investuotojai džiaugėsi piramide ir jos nešamu pelnu: „Nuo tada, kai atradau „Recyclix“, gyvenu iš pelno ir dėkoju Dievui, nes dėl to ne tik labai, labai mažai dirbu, bet ir turiu daug pinigų“, – prieš kamerą prisipažįsta verslininkas iš Gvinėjos sostinės Konakrio Pierre`as Onivogui.
2017 m. „Recyclix“ pasirodo Brazilijoje, o prieš „Recyclix“ imperijai pasiekiant Pietų Ameriką, atliekos, kurias įsigijo investuotojai iš keturių žemynų, jau buvo perdirbamos trijose gamyklose: dviejose – Latvijoje ir vienoje – Lenkijoje. „Recyclix“ Lenkijos politikus vilioja planais statyti dar vieną gamyklą Lenkijoje, Lobezo mieste. Šia proga A. Sivakui, kaip investuotojui, 2016 m. net pavyko paspausti ten besilankančiam Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai ranką.
Bet prieš pat susitikimą su A. Duda virš „Recyclix“ jau pradėjo telktis tamsūs debesys. Italijoje Finansų priežiūros institucija pradėjo tirti piramidinę schemą. Panašiu metu „Recyclix“ susidomėjo ir Lenkijos policija, ir nors įmonės veikla nesustojo, netrukus nutiko kai kas neįprasto – bendrovė „Recyclix“ nustojo priimti mokėjimus į įmonės sąskaitą ir prašo mokėjimus atlikti į „Bepay Limited“ sąskaitą Jungtinėje Karalystėje, kuriai vadovavo 26-erių metų latvis. Po savaitės bendrovės sąskaita buvo pervesta į banką Čekijoje. Dėl ko visa tai vyksta? Atsakymas paprastas: bendrovės „Recyclix“ kūrėjai, pajutę teisėsaugos alsavimą į nugarą, pradėjo perkelti savo turtą. Jie ruošėsi pabėgimui su visais investuotojų pinigais.
„Recyclix“ griūtis įvyksta 2017 m. pradžioje. Po kelių savaičių vėluojančių mokėjimų „Recyclix“ pranešė, kad Brožeko sąvartynas, kuriame ji laikė atliekas, sudegė. Brangios medžiagos, į kurias, pasak bendrovės, investavo 100 000 žmonių, išsisklaidė dūmais.
Kaip nustatė „Dziennik Gazeta Prawna“, sąvartynas iš tikrųjų priklausė visai kitam asmeniui. Gaisras – tik pretekstas paskelbti, kad pusė investuotojų pinigų ką tik išgaravo.
Tiems, kurie investavo į bendrovę „Recyclix“, po šio gaisro tapo aišku, kad jie buvo apgauti. 2017 m. vasario 20 d. Varšuvos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl sukčiavimo. O Finansų priežiūros tarnyba iš dalies pripažino, kad „įžvelgia požymių, jog „Recyclix“ galėjo pažeisti įstatymus“. Tik 2017 m. rudenį Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnyba paskelbė, kad tai yra piramidinė schema.
Tuo metu dingsta ir bendrovės „Recyclix“ vadovai. Paskutinį kartą juos matė 2017 m. vasarį Brazilijoje, kur, kaip įprasta, jie žadėjo pastatyti gamyklą. Lenkijos Lobezo mieste „Recyclix“ paliko skolas miestui ir rangovams. Iš didžiulių žadėtų investicijų liko tik nebaigtų statyti pastatų skeletai.
Iš tikrųjų „Recyclix“ kūrėjai pasitraukimo plano ėmėsi dar 2016 m. A. Šuranovas netikėtai pasitraukė iš generalinio direktoriaus pareigų, o į savo vietą paskyrė kitą žmogų. Po keturių mėnesių tas pats A. Šuranovas vėl tampa generaliniu direktoriumi. O paskui suteikė įgaliojimą ukrainiečiui, kuris pardavė bendrovės akcijas sau pačiam. Po dviejų mėnesių A. Šuranovas padavė jį į teismą ir pareiškė norą susigrąžinti savo akcijas.
„Naujosios vadovybės“, tariamai susijusios su ukrainiečiu, pranešimai pasirodo bendrovės „Recyclix“ interneto svetainėje. Juose pirmtakai kaltinami turto pasisavinimu ir tiesiai šviesiai verslas vadinamas piramide. Juose skelbiami esą sukčiautojų vardai ir nuotraukos. Remiantis šiais pareiškimais, pagrindinis organizatorius buvo Sergejus Berezinas – tas pats žmogus, kurį vėliau Ispanijos prokuratūra apkaltins dėl „Juicy Fields“ piramidinės schemos.
Tuo tarpu „Recyclix“ socialiniuose tinkluose trimituojama, kad įmonę perėmė sukčiai, o naujasis savininkas ukrainietis yra tik priedanga. Investuotojai raginami prisijungti prie savo „Recyclix“ paskyrų per A. Sivako, to paties žmogaus, kuris spaudė ranką prezidentui A. Dudai, interneto svetainę.
Susipainioję investuotojai negali susigaudyti pavadinimų, įmonių, tyrimų ir ieškinių labirinte.
Kas yra kas
- Sergejus Berezinas – rusas, įtariamas valdęs bendrovę „Recyclix“ (Marko Kovalio vardu) ir „Juicy Fields“ (kaip Paulas Bergholtsas). Jis yra sulaikytas Ispanijoje.
- Vitalijus Markevičius – rusas, įtariamas bendrai valdęs bendrovę „Recyclix“ (kaip Januszas Majewskis) ir „Juicy Fields“ (Vasily Kandinsky), buvo atsakingas už IT. Jis slapstosi Rusijoje, kur įsteigė dronų gamyklą.
- Aleksandras Šuranovas – lietuvis, bendrovės „Recyclix“ vadovas. Įtariamas sukčiavimu Lenkijoje ir siuntinių su sprogmenimis siuntimu GRU vardu 2024 m. iš Vilniaus į Lenkiją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją. Jis yra sulaikytas Lietuvoje.
- Aleksandrs Sivaks – latvis, vienas iš „Recyclix“ ir bendrovės „Eco Revolution Polska“, kuri turėjo pastatyti „Recyclix“ gamyklą Lobezo mieste, įkūrėjų.
- Isabella Bazeka – latvė, Sivako dukra. Ji buvo atsakinga už rinkodarą bendrovėje „Recyclix“ kaip Izabela Vancane ir bendrovėje „Juicy Fields“ kaip Erika Misela.
- Igoris Kekšinas – rusas, buvęs grupuotės „Wagner Group“ narys. Jis buvo atsakingas už saugumą bendrovėje „Juicy Fields“. Jis yra pagrindinis liudytojas Ispanijos ir Vokietijos tyrimuose.
Keliai veda į Rusiją
Lenkijoje „Recyclix“ byla prokuratūroje nagrinėjama jau ne vienerius metus.
Tuo tarpu Suomijoje paskelbtas nuosprendis dėl pinigų, gautų iš lenkiškos piramidinės schemos, plovimo: 2022 m. teismas nuteisė latvį Sergejų Vasiljevą ir jo buhalterį už 1,14 mln. eurų, pavogtų per įmonę „Recyclix“. Nėra žinoma, kas juos sieja su žmonėmis iš bendrovės „Recyclix“, išskyrus tai, kad tam tikru metu investuotojams buvo liepta pervesti pinigus į sąskaitą, susijusią su S. Vasiljevo sūnumi.
Trumpai tariant, prieš trejus metus Suomijos teismas nustatė, kad pinigai iš įmonės „Recyclix“ plaukė į vieną Suomijos bendrovę, o iš ten – į bendroves Lietuvoje, Kipre ir Jungtinėje Karalystėje. 160 000 eurų atiteko įmonei, kuriai vadovavo S. Vasiljevo sūnus. Nežinome, kas nutiko su likusia pavogtų 39 mln. eurų suma. Lenkijos prokuratūrai pavyko rasti tik 320 000 eurų.
Suomių teisėsauga suprato, kad susidūrė su tarptautine grupuote. Atlikdami tyrimą, jie teiraujasi kitų šalių, ar jos turi kokių nors įkalčių. Latvija atsako, kad „Recyclix“ generalinis direktorius A. Šuranovas greičiausiai yra tik statytinis, o iš tikrųjų bendrovei vadovavo M. Kovalas, D. Paladis ir Aleksandras Sala. Latviai įsitikinę, kad pavardės yra suklastotos. Sala yra Aleksandras Safronovas, o Kovalas – Sergejus Berezinas. Paladi yra netikras kito šios grupės ruso vardas.
Būtent I. Kekšino dėka žurnalistai sužinojo, kad A. Sivako dukra dirbo bendrovėse „Recyclix“ ir „Juicy Fields“ (ją suėmė Ispanijos prokuratūra, jos tėvo – ne). Taip pat tapo aišku, kad rusas Vitalijus Markevičius, antras pagal svarbą žmogus „Juicy Fields“, buvęs atsakingas už abiejų piramidinių schemų IT sprendimus, pasirašinėjo Vasilijaus Kandinskio vardu.
Ir vis dėlto šiame dideliame pinigų plovimo skandale teisėsaugai beveik nieko nepavyko įrodyti. Kaip nustatė Frontstory.pl, vienintelis įtariamasis Lenkijos tyrime tebėra A. Šuranovas. Tačiau šis vyras negalėjo būti bendrovės „Recyclix“ sumanytojas jau vien todėl, kad 2016 m. kelis mėnesius praleido Danijos kalėjime už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą.
Tačiau Lenkijos prokuratūra, nors ir įtaria A. Šuranovą sukčiavimu, už ką jam gresia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė, jį paleido už nedidelį užstatą ir neuždraudė išvykti iš Lenkijos. A. Šuranovas išvyko į Lietuvą.
Ir visai netrukus paaiškėjo, kad jis įtariamas įvykdęs GRU suplanuotą sabotažo operaciją. 2024 m. liepą Leipcigo oro uoste sprogsta A. Šuranovo per DHL iš Lietuvos išsiųstas siuntinys. Po dienos panašus siuntinys sprogsta siuntinius gabenusiame sunkvežimyje Jablonove netoli Varšuvos. Kitą dieną dar vienas siuntinys sprogsta DHL bazėje Birmingeme, Jungtinėje Karalystėje. Ketvirtą paketą perima Lenkijos Vidaus saugumo agentūra.
Visos keturios degios siuntos buvo išsiųstos tą pačią dieną iš Vilniaus. Po kelių mėnesių „Wall Street Journal“ paskelbia kameros vaizdą iš DHL biuro Vilniuje, kuriame matyti ir jų siuntėjas.
A. Šuranovas veikė Rusijos specialiųjų tarnybų vardu. Ar „Recyclix“ ir „Juicy Fields“ piramidinių schemų operacijas taip pat vykdė Rusijos tarnybos?
Gali būti, kad GRU pasinaudojo A. Šuranovu dėl jo praeities. Tačiau pasak šiam tyrimui talkinusių šaltinių, už degių siuntų hibridinės operacijos koordinavimą buvo atsakingas kitas asmuo.
Tačiau neatmetama galimybė, kad nusikaltimo vykdytojai yra glaudžiai susiję su Rusijos tarnybomis.
Žlugus piramidei „Juicy Fields“, abiejose piramidėse dirbęs IT specialistas V. Markevičius sugebėjo pabėgti į Rusiją. Netrukus po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, jis netoli Sankt Peterburgo atidarė gamyklą, gaminančią bepiločius orlaivius Rusijos kariuomenei. Kam skirti dronai? „Žemės ūkio reikmėms, įspėjimui apie miškų gaisrus ir žemės matavimams, taip pat Elono Musko palydovams naikinti ir nacionaliniam belaidžiui tinklui, kurį noriu apsaugoti“, – prieš kelis mėnesius žurnalistams, tiriantiems „Juicy Fields“ skandalą, atsakė pats V. Markevičius.
