Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko elektroninių pinigų įstaigos UAB „ConnectPay“ tikslinį inspektavimą ir jo metu nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų, nurodoma pranešime žiniasklaidai.
Už tai bendrovei skyrė piniginę baudą ir įpareigojo ištaisyti nurodytus pažeidimus.
Inspektavimo metu fiksuota atvejų, kai bendrovė kliento, jo atstovo arba naudos gavėjo tapatybę nustatė netinkamai, neužtikrino tinkamo politiškai pažeidžiamų asmenų identifikavimo proceso, netinkamai įvertino klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio.
Įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, nustatyta trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūromis, skirtomis tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimui.
Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė UAB „ConnectPay“ 110 tūkst. eur baudą.
Bendrovė informavo Priežiūros tarnybą, kad jau ėmėsi priemonių stiprinti pinigų plovimo prevencijos sritį.
„ConnectPay“ pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai teikia prioritetinį dėmesį. Nuo šios savaitės startuojame su planuotu nepriklausomu auditu – pasamdėme vienus geriausių teisininkų Lietuvoje, kurie dar kartą tikrins, ar tinkamai veikia naujos procedūros ir procesai. Svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme yra palikta daug vietos interpretacijoms, dėl to labai vertiname galimybę glaudžiai bendradarbiauti su reguliatoriumi“, – sako „ConnectPay“ valdybos pirmininkas Saulius Racevičius.
