В ходе досудебного расследования установлено, что бывший партнер инвестиционной компании „BaltCap“ Шарунас Степуконис проиграл в азартных играх около 37 миллионов евро, сообщил Европейский делегированный прокурор Дарюс Карчинскас.
По его словам, всего Степуконис присвоил более 42 миллионов евро из средств „BaltCap“, причем большая часть денег была проиграна в Эстонии.
«Расследование показало, что сумма незаконного присвоения составила более 42 миллионов евро. Из них 5 миллионов были проиграны в зарегистрированной в Литве компании, занимающейся азартными играми. Еще 6 миллионов были безуспешно инвестированы в венгерскую брокерскую фирму. Самая крупная часть — более 31 миллиона евро — была проиграна в эстонской компании», — заявил Карчинскас на пресс-конференции в четверг.
Говоря о проигранных в Литве деньгах, прокурор отметил, что компания, занимающаяся азартными играми, должна была понимать, что Степуконис использует нелегально полученные средства.
«В ходе расследования мы собрали данные, позволяющие утверждать, что представители игорного бизнеса знали или должны были знать, что обвиняемый играл на деньги, которые не мог получить законным путем», — подчеркнул Карчинскас.
Был задержан в феврале
Бывший партнер „BaltCap Infrastructure Fund“ Шарунас Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале. Его подозревают в присвоении около 40 миллионов евро из фонда капитальных инвестиций, значительную часть которых он мог проиграть в казино.
В декабре 2023 года Вильнюсский окружной суд продлил срок его интенсивного надзора еще на три месяца, обязав носить электронный браслет до 20 марта 2024 года.
Против Степукониса ведутся два досудебных расследования.
В первом расследовании он подозревается в присвоении 27 миллионов евро из фондов „BaltCap“ — прокуратура считает, что более 20 миллионов евро он мог проиграть в азартных играх, а оставшиеся деньги потерял в рискованных инвестициях через платформу „Interactive Brokers“.
Второе расследование было возобновлено после начала первого. Еще в 2022 году Вильнюсская окружная прокуратура изучала поступление 3,9 миллиона евро на счет Степукониса от польской компании через Paysera. Тогда выяснилось, что деньги были переведены в рамках сделки по продаже акций, поэтому дело закрыли.
Степуконис руководил различными инфраструктурными компаниями „BaltCap“ в Литве и был председателем правления нескольких проектных компаний в Польше.
Согласно данным Реестра юридических лиц Литвы, он возглавлял следующие компании: „Investicijų uostas“, „Knowledge Investment“, „Moelta“, „Nullus“, „Safe Community“, „Urban Revitalisation“, „Vėjo sesės 1“, „Venetus Capital“, „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ и „Žvirgždaičių energija“.
В Польше его имя фигурирует в реестре как бывшего руководителя компаний „Izim SP“, „Deuteros Izim Edu“, „EN Efficiency PL“, „Protos Izim Edu“ и „Tritos Izim Edu“. Компания „Izim“, согласно информации на сайте „BaltCap“, занимается обновлением городской инфраструктуры в Польше.
Как только литовские правоохранительные органы начали разбирательство, Степуконис разорвал контракт с Министерством обороны Украины, где служил добровольцем в войне против России. Если бы он не расторг контракт, то не смог бы покинуть страну, поскольку в условиях военного времени мужчины определенного возраста не могут выезжать из Украины.
