Verslas

2019.04.02 10:03

„Olympic Casino“ – beveik pusės milijono eurų bauda (įmonės komentaras)

BNS 2019.04.02 10:03

Didžiausios lošimų grupės Baltijos šalyse Estijos „Olympic Entertainment Group“ lažybų ir lošimų įmonei „Olympic Casino Group Baltija“ skirta 495 tūkst. eurų bauda. 

Lošimų priežiūros tarnyba baudą įmonei skyrė už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus – bendrovė papildomai nepatikrino trijų asmenų, lošusių prie lošimo stalų Panevėžio kazino ir į žetonus keitusių 42,2 tūkst. eurų, tapatybių, pranešė tarnyba. 

2018 metais atliktus neplaninį „Olympic Casino“ Panevėžyje patikrinimą nustatyta, kad šios operacijos nebuvo registruotos žurnale. 

Įstatymas numato, kad bendrovės privalo pakartotinai nustatyti klientų, per parą atlikusių susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, viršijančias 1 tūkst. eurų, tapatybę. Nustačius ją, tokios operacijos turėjo būti nuolat registruojamos žurnale.

Už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus įmonėms gali būti skirta nuo 2 tūkst. iki 1,1 mln. eurų baudų.

Lošimų priežiūros tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

Reaguodami į situaciją „Olympic Casino“ išplatino pranešimą, kuriame teigia, kad buvo laikytasi visų teisės aktų, o skirta nuobauda yra netesinga. Aartimiausiu metu įmonė ketina skųsti sprendimą teismui.

„OCGB tvirtai laikosi teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Bendrovė pažymi, kad tariamas neatitikimas tarp teisės aktų ir kompanijos praktikos pirmiausia yra susijęs su pakartotiniu klientų tapatybės nustatymu (kuomet kliento tapatybė jau buvo nustatyta anksčiau), kliento identifikavimu ir registravimu jam patenkant į kazino patalpas ir registruojant kliento keitimus, viršijančius 1000 eurų. LPT nekonstatavo pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ar nepranešimo apie įtartinas operacijas fakto. OCGB laikosi pozicijos, kad LPT sprendimas yra neteisingas. Ši pozicija paremta kompetentingos advokatų kontoros įvertinimu. Todėl bendrovė sieks panaikinti LPT sprendimą ir ketina per numatytą laiką jį apskųsti teisme“, – teigiama pranešime žiniasklaidai.

Įmonės teigimu, ji ir toliau tęs bendradarbiavimą ir dialogą su LPT.

„Kaip ir iki šiol OCGB bendradarbiaus ir palaikys gerus santykius su visomis reguliuojančiomis institucijomis, tarp kurių, visų pirma, su LPT“, – rašoma pranešime.