Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) за различные нарушения международных финансовых санкций в прошлом году назначила физическим лицам штрафы на сумму более 6,2 млн евро.
«Санкции чаще всего пытаются обойти, продавая транспортные средства, вероятные товары и технологии двойного назначения, подделывая документы и скрывая реальное происхождение товаров», — говорится в отчёте Управления по предотвращению отмывания денег (PPPV) FNTT, который во вторник был представлен службой.
Согласно сообщению, в прошлом году FNTT получила от финансовых учреждений 232 уведомления о возможных случаях обхода или уклонения от санкций. Из них по 77 были проведены анализы, часть материалов была передана другим компетентным учреждениям Литвы и ЕС.
Чаще всего штрафы назначались за экспорт санкционированных транспортных средств в Беларусь или Россию, импорт различных товаров в ЕС или их экспорт из него, логистические и складские услуги, а также за предоставление евро-банкнот белорусским юридическим лицам или их использование в этой стране.
По ряду дел, рассмотренных в административном порядке, было вынесено 27 постановлений и назначено штрафов на сумму более 32 тыс. евро (в 2024 году — 28 тыс. евро). Чаще всего санкции применялись за использование услуг банков, находящихся под санкциями ЕС.
«Замечено, что хозяйствующие субъекты, участвующие в цепочке купли-продажи и доставки товаров, сознательно скрывают страну происхождения товара. Такая практика обычно связана с попыткой снизить интенсивность контроля (избежать таможенных проверок, не привлекать внимание банка, осуществляющего платежи), обойти ограничения на конкретные товары, к которым применяются правила по стране происхождения», — отмечает FNTT.
Санкционированные автомобили часто продаются через третьи страны, перевозятся морскими контейнерами вокруг Европы или оформляются как некоммерческие перевозки: «Методы, которыми автомобили доставляются в Россию, постоянно совершенствуются, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам».
Санкции также пытаются обходить при продаже товаров и технологий двойного назначения. Этим часто занимаются литовские компании, имеющие опыт торговли с Россией или Беларусью, либо посреднические структуры создаются в странах, не поддерживающих санкционную политику ЕС, Великобритании или США. Компании из этих стран ищут различные способы приобретения оборудования.
