Iš tarptautinės bendrovės „Amazon“ per 4 metus bent 2,5 mln. eurų, kaip įtariama, išvilioję lietuviai yra 26 ir 27 metų amžiaus, anksčiau neteisti, dirbantys, sako Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
„Tačiau faktas, kad pagal pirminį vertinimą jų teisėtos pajamos tikrai neatitinka disponuojamų pinigų sumų“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė jis.
Lietuvos kriminalinės policijos biuras penktadienį pranešė, kad jis kartu su Generalinės prokuratūros prokurorais atskleidė beprecedentį sukčiavimo atvejį ir sulaikė Lietuvos pilietį D. R., kuris, kaip įtariama, pasinaudodamas neteisėtomis pinigų grąžinimo schemomis iš „Amazon“ išviliojo per 2,5 mln. eurų.
Bendradarbiaujant su viena didžiausių internetinės prekybos bendrovių „Amazon“ ir tarptautine virtualiųjų valiutų bendrove „Binance“ buvo nustatyta, kad Lietuvos pilietis D. R. žinučių susirašinėjimo platformoje „Telegram“ sukūrė grupę, kurioje kartu su bendrininkais susitardavo atlikti prekių pirkimus iš „Amazon“.
Kai užsakytos prekės pasiekdavo „klientus“, jie, piktnaudžiaudami įsigytų prekių grąžinimo politikos taisyklėmis, pareikšdavo, kad prekės negautos arba atkeliavo tik tuščia dėžė, tad pinigai būdavo grąžinami pirkėjui.
S. Briginas patikslino, kad ši veikla buvo vykdoma perkant kitų šalių – Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų – parduotuvių prekes.
„Tas prekes parduodavo ir atitinkamai gaudavo dar papildomo pelno. Tokiu būdu asmuo kartu su bendrininkais nuo 2020 m. iki 2024 m. išviliojo per 2,5 mln. eurų sumą. Šiuo metu žalos dydis yra tikslinamas ir tyrimo metu gali keistis.
(...) Realiai pirkėjai už prekę sumokėdavo apie 30 proc. vertės. Abi pusės buvo patenkintos tokia schema, tokiu nusikaltimu“, – sakė policijos biuro viršininko pavaduotojas.
D. R. buvo sulaikytas Vilniuje, jam skirtos dvi kardomosios priemonės. Atliktų kratų ir poėmių metu pas įtariamąjį ir jo galimus bendrininkus paimta beveik 5 mln. eurų vertės virtualiosios valiutos ir per 700 tūkst. eurų grynųjų pinigų.
Ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Generalinės prokuratūros prokuroras, atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius „sukčiavimas“ ir „nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas“, kuriuose numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 8 metų.
Tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Įtarimai šiuo metu pareikšti dviem asmenims.
„Įtariamasis kartu su dar vienu bendrininku buvo sulaikyti Vilniuje, – pridūrė S. Briginas. – Kratų metu taip pat rasta kitų tyrimui reikšmingų objektų, susirašinėjimų su kitais bendrininkais. Paimtas visas minėtos „Telegram“ grupės susirašinėjimas.“
Policijos atstovo teigimu, žmonių, kurie bendradarbiavo šiame nusikaltime, skaičius gali siekti šimtus.
Kriminalinės policijos tyrimas pradėtas po „Amazon“ kreipimosi.
