Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje pristatė ikiteisminį tyrimą, atliekamą dėl itin stambaus sukčiavimo, kai Europos Sąjungos (ES) finansuojamais projektais pasinaudojusi organizuota grupė pasisavino 6 mln. eurų.
Europos deleguotasis prokuroras Vytautas Kukaitis spaudos konferencijoje pasakojo, kad įtarimai dėl sukčiaujant įgyto labai didelės vertės turto ir nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo pareikšti 26 asmenims, apgaulės schemoje dalyvavo daugiau nei 30 Lietuvos ir kitų, mažiausiai 10 šalių, bendrovės. Daugiausia įtariamųjų – iš Kauno regiono, bet jie veikė ir kitur, pavyzdžiu, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose. Dalis jų nusikalsta ne pirmąkart, visi jie yra Lietuvos piliečiai.
Nusikaltėliai veikė nuo 2018 metų, metams bėgant savo apgaulės schemą tobulino.
„Veika pasireiškė tuo, kad vykdant inovacijų modernizavimo projektus organizuotos grupės nariai per ilgą laiką imituodami sandorius tarp susijusių įmonių, asmenų, taip pat imituodami atsiskaitymus įgijo didelės, milijonų vertės įrangas, jas pateikė kaip įgytas už dideles kainas, naudojo užaukštintų kainų tipologiją, <...> taip suklaidino Inovacijų agentūrą ir įgijo mano minėtas didelės apimties lėšas“, – kalbėjo prokuroras.
Be to, anot jo, dalis įrangos buvo įsigyta iš kitų, negu nurodyta dokumentuose, šalių, o naudota įranga įvardyta kaip nauja. Sukčių įkurtos įmonės veikė modernizavimo srityje, pavyzdžiui, buvo susijusios su tvariąja energetika: „Plastiko surinkimo drožlės, betono blokeliai, baldai, pakuotės. Tai yra tokie įrenginiai, kurie gamina ekologiškai tvarius daiktus arba vizualiai ekologiškai tvarius, tačiau jie tokie nėra.“
FNTT Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas kalbėjo, kad nuo gruodžio buvo atlikta virš 90 kratų, sulaikyti visi 26 įtariamieji, 6 iš jų vėliau skirtas suėmimas nuo 2 iki 3 mėnesių.
„Šis ikiteisminis tyrimas yra ypač didelės apimties, analizuojama virš 200 fizinių asmenų ir įmonių bankų sąskaitų ir išrašų“, – teigė jis.
Prokuroras V. Kukaitis pabrėžė, kad teisėsaugai pavyko užkirsti kelią įgyti apgaule dar daugiau nei 6 mln. eurų, nes pasirašytas naujas sutartis pavyko nutraukti.
Pasak jo, dar 2021 metais dėl nedidelės dalies šios sumos buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau įtariamieji bandė slėpti asmenybes paskirdami fiktyvius įmonių vadovus.
„Organizatoriai pasislėpė už statytinių asmenų, toks maskavimas yra vienas sudėtingiausių sukčiavimo būdų“, – sakė jis.
Prokuroras pridūrė, kad tyrimas apima ne tik ES, bet ir kelias Azijos šalis.
