Правоохранительные органы, проводившие обыски на автозаправочных станциях сети Jozita по всей Литве в рамках расследования предполагаемого мошеннического ведения бухгалтерского учёта, обнаружили и изъяли около 100 тыс. евро предположительно неучтённых наличных средств. Часть денег хранилась в конвертах.
Подозрения в совершении преступления предъявлены трём лицам. В качестве меры пресечения им назначено письменное обязательство не покидать место жительства, сообщил в среду Департамент полиции.
В ходе 32 обысков сотрудники правоохранительных органов также изъяли компьютеры, видеозаписи и другие документы, имеющие значение для расследования.
«В ходе процессуальных действий были получены данные о возможном сокрытии налогов», — говорится в сообщении департамента.
В операции участвовали 88 сотрудников полиции, 30 специалистов Налоговой инспекции и два представителя Государственной инспекции труда.
Досудебное расследование по фактам предоставления недостоверных данных о доходах, прибыли или имуществе, а также мошеннического ведения и (или) организации финансового учёта проводит отдел расследования экономических преступлений Криминальной полиции Главного комиссариата полиции Таурагского округа.
Как ранее сообщало агентство BNS, Центр журналистских расследований Siena публиковал информацию о том, что Jozita и компания с российским капиталом Gazimpeksas, предоставляя неточные или поддельные сертификаты нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva, экспортировали в Украину тысячи тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ).
В другом расследовании Siena указывала, что депутат Сейма от партии «Заря Нямунаса» Айдас Гедвилас поддерживал в парламенте законодательные поправки, выгодные сети АЗС Jozita, с которой ранее семейный бизнес политика имел финансовые отношения. Кроме того, по данным расследования, он построил жильё за средства своей компании, предположительно стремясь таким образом избежать уплаты налогов.
