Осуждённый за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн отправлял деньги на счета банков, действующих в Литве, почти вплоть до самой своей смерти в тюрьме в 2019 году. Согласно данным, обнародованным Министерством юстиции Соединённых Штатов Америки, начиная с 2003 года на счета «SEB», «Swedbank» и тогдашнего «DNB» 26 платежами было переведено по меньшей мере 152 тыс. евро и 20 тыс. долларов.
Важно отметить, что большая часть обнародованных документов является обезличенной, а их поиск ограничен из-за форматирования текста, поэтому в подготовленный LRT.lt обзор могли попасть не все транзакции.
С какой целью или за что были осуществлены все эти платежи — неясно. Как известно, Паневежская окружная прокуратура на этой неделе в связи с обнародованными Министерством юстиции США данными начала досудебное расследование.
5 тыс. евро «балерине»
Крупнейшие суммы, переведённые Дж. Эпштейном в Литву, связаны с организатором мероприятий Валдасом Петрейкисом, который на этой неделе сообщил, что в связи с разразившимся скандалом прекращает свою деятельность.
В январе 2017 года его компании «Fors projektai» было переведено 75 тыс. евро. В апреле 2018 года фондом Джеффри Эпштейна было переведено 15 тыс. евро публичному учреждению В. Петрейкиса «Baleto teatras», а в сентябре — ещё 18 тыс. евро.
Ещё один крупный перевод в Литву произошёл в июле 2003 года. В документе указано, что со счёта Джеффри Эпштейна в «JPMorgan Private Bank» на обезличенный счёт в банке «Vilniaus bankas» (прежнее название «SEB») было переведено 20 тыс. долларов.
Все остальные суммы, переведённые на банковские счета в Литве, не превышали 5 тыс. евро.
В апреле 2016 года Джеффри Эпштейн распорядился перевести 5 тыс. евро «балерине», предоставившей данные своего банковского счёта в «SEB».
«Отправляю тебе данные своего банковского счёта. Я очень взволнована… Одного „спасибо“ недостаточно… Джеффри, твоя доброта безгранична. Поговорим?» — спрашивала она, передавая свои реквизиты.
Ещё по 5 тыс. евро на банковский счёт или счета в «SEB» банке было переведено в декабре 2016 года и в июне 2017 года.
Деньги «школе»
По поводу одного перевода на 5 тыс. евро в «Swedbank» в феврале 2018 года Дж. Эпштейну пришлось давать объяснения.
Среди обнародованных документов можно найти переписку сотрудника «Deutsche Bank» и личного бухгалтера Дж. Эпштейна Ричарда Кана, в которой спрашивают о двух платежах, совершённых в Литву и Россию.
«Наша команда по соблюдению требований время от времени делает запросы по отдельным операциям. Пожалуйста, ответьте по указанным ниже переводам и вопросам. Спасибо», — говорится в запросе.
На это Р. Кан отвечает: «Назначение обоих переводов — деньги для школы двух старых друзей. Спасибо, если у вас возникнут вопросы, звоните».
Деньги «скрипачке» и другим девушкам
Хотя большинство документов обезличены, в некоторых случаях это сделано довольно неуклюже. Например, можно обнаружить, что один перевод Дж. Эпштейна в размере 1 тыс. евро в марте 2016 года был предназначен известной литовской скрипачке.
В 2018 году Дж. Эпштейн в переписке со своим личным бухгалтером распорядился перевести 1 тыс. евро ещё одной литовке, предоставившей счёт в «Swedbank».
Все остальные переводы не имеют каких-либо особых признаков. Отличаются только даты и суммы.
Например, один перевод был сделан ещё в январе 2008 года, когда на счёт в «SEB» было переведено 2 тыс. евро. В августе 2009 года на счёт в «SEB» было переведено ещё 3 тыс. евро.
В 2015 году Дж. Эпштейн пополнил счета клиентов «Swedbank», действующего в Литве, четыре раза. В марте было указано перевести 2,5 тыс. евро, в августе — 1 тыс. и 500 евро, а в октябре — ещё 1 тыс. евро.
В 2016 году впервые появились платежи на тогдашний «DNB» банк. В мае и июле были совершены два перевода по 1 тыс. евро каждый.
В то же время на «SEB» банк Дж. Эпштейн сделал ещё два перевода: в июле 2016 года было распоряжение перевести 2 тыс. евро, а в апреле 2017 года — 3 тыс. евро.
В 2017 году последний перевод был осуществлён также на банк «DNB»: в июне на счёт в этом банке Дж. Эпштейн перевёл 2,5 тыс. евро.
В 2018–2019 годах счета в «Swedbank» по распоряжению Дж. Эпштейна пополнялись как минимум ещё четыре раза: в июне 2018 года — 1,5 тыс. евро, в декабре — 4,5 тыс. долларов, в марте 2019 года — 500 евро, а в июне — 202 евро.
Заплатил за экзамен
Последний подтверждённый перевод Дж. Эпштейна выделяется не только небольшой суммой, но и назначением.
Из документов можно понять, что им была оплачена стоимость так называемого экзамена IELTS (International English Language Testing System).
LRT.lt уже сообщало, что Дж. Эпштейн — осуждённый за сексуальные преступления финансист, поддерживавший тесные связи с влиятельными политиками, представителями бизнеса и знаменитостями. По крайне спорной сделке с прокуратурой он уже в 2008 году во Флориде был признан виновным в попытке получения сексуальных услуг от 14-летней девочки. Он был приговорён к 13 месяцам тюремного заключения и в 2009 году вышел на свободу.
У Дж. Эпштейна был остров в Карибском море, который местные жители прозвали «Островом педофилов». Он служил базой для широко распространённых сексуальных преступлений Дж. Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а также для торговли несовершеннолетними детьми.
Различные свидетельства и документы подтверждают, что сексуальный преступник Дж. Эпштейн и Г. Максвелл заставляли жертв делать массажи, которые в конечном итоге заканчивались сексуальным насилием.
В 2019 году Дж. Эпштейн скончался в тюрьме, ожидая суда по делу о масштабной торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Долгое время требовалось, чтобы Министерство юстиции США обнародовало имеющуюся информацию об этом сексуальном преступнике, так как его связи охватывали самых влиятельных людей мира.
На прошлой неделе Министерство юстиции США обнародовало 3 млн документов и заявило, что это все документы, связанные с осуждённым педофилом Дж. Эпштейном. Выжившие после сексуальных преступлений, законодатели и правозащитники критикуют, что департамент по-прежнему скрывает часть документов.
Последняя часть файлов Эпштейна вызвала большой резонанс и в Литве. После раскрытия связей с сексуальным преступником из публичной жизни ушли Валдас и Симона Петрейкисы. На интернет-форумах обсуждаются ещё более десяти литовцев, упомянутых в документах.
