В ходе международного досудебного расследования сокрытия налогов в особо крупном размере, связанного с импортом автомобилей из США, правоохрана задержала подозреваемого главу преступной группировки из Литвы.
«Главным подозреваемым, по нашему мнению, является гражданин Литвы. Он был задержан не в Литве, а в Португалии», — сообщил в пятницу заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Стравинскас.
«В ходе операции и расследования мы установили, что преступная группировка, в состав которой в основном входили граждане Литвы, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 31 миллиона евро при импорте свыше 16 тысяч автомобилей», — добавил он.
По словам Стравинскаса, участники группы стремились избежать уплаты налога на добавленную стоимость, минимизировать сумму таможенных пошлин и максимально сократить налог на прибыль.
Заместитель директора СРФП подчеркнул, что задержания и конфискации имущества проходили в рамках крупнейшей международной операции, когда-либо проводившейся в Литве.
«Эта операция является масштабной, поскольку в ней участвовали более тысячи сотрудников правоохранительных органов как из Литвы, так и из других стран Европейского союза. Она уникальна по числу задействованных организаций», — отметил он.
К расследованию присоединились правоохранительные органы Литвы и Германии, а также были привлечены Европол и Евроюст.
«Целью этой операции было сосредоточить внимание на одном из наиболее рискованных секторов, что подтверждается как аналитическими данными Европола, так и нашими собственными оценками — речь идёт об импорте автомобилей из США и Канады в Европейский союз», — пояснил Стравинскас.
Он добавил, что этот сектор создаёт значительный объём теневой экономики в сфере налога на добавленную стоимость. По оценкам, Литва ежегодно теряет до одного миллиарда евро в виде неуплаченного НДС.
Как ранее сообщала СРФП, расследование касается преступной группы, занимавшейся поставками автомобилей из США и действовавшей в десяти странах. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 31 миллиона евро.
