Verslas

2019.03.10 08:18

Jakeliūnas planuoja posėdį su Lietuvos banku dėl bankuose galimai išplautų pinigų

ELTA 2019.03.10 08:18

Seimo biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas Eltai teigė, kad galbūt balandį jau bus galima išgirsti pirmąsias diskusijas komitete dėl kelių bankų galimai išplautų pinigų.

„Tai visai atskira tema nei „Revolut“ situacija, ir dėl tų bankų, tarp jų ir „Swedbank“, galbūt ir „Danske“ banko, kas ten buvo, planuojame su Lietuvos banku surengti posėdį. Laiką deriname, gali būti, kad balandžio mėnesį, bet datos dar neturime. Priklauso nuo to, kaip balandžio mėnesį bus sudėliota Seimo darbotvarkė. Žiūrime, kad laikas tiktų tiek Lietuvos bankui, tiek mums“, – Eltai sakė S. Jakeliūnas.

Tuo tarpu diskusijos dėl „Revolut“, kaip patvirtino BFK pirmininkas, komitete bus pradėtos tada, kai baigsis konsultacijos su įvairiomis institucijomis.

„Revolut“ yra atskiras dalykas. Kai baigsis konsultacijos su institucijomis, kurios vis dar vyksta, tada bus nuspręsta dėl kreipimosi į komisiją (nacionalinio saugumo. – ELTA). Jei nebus kitų sprendimų, tai nutarimo projektas bus parengtas, visų pirma apsvarstytas komitete, o tada teikiamas Seimui. Priklausys nuo to, kaip kitos institucijos priims savo sprendimus“, – Eltai teigė S. Jakeliūnas.

ELTA primena, kad Suomijos nacionalinis transliuotojas YLE, remdamasis nutekintais 2005-2017 m. duomenimis, pranešė, kad per „Nordea“ galimai išplauta apie 700 mln. eurų, daugiausia pervestų iš jau uždarytų Ūkio ir „Snoro“ bankų. Lėšos daugiausia siejamos su rusų oligarchu Rubenu Vardanianu ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino vaikystės draugu Sergejumi Rolduginu, o šiais pinigais esą buvo remtas net Jungtinės Karalystės (JK) princas Charlesas.

Tuo tarpu vienas didžiausių Švedijos bankų „Swedbank“ gali būti įsivėlęs į daugiau kaip 40 milijardų kronų (apie 3,5 milijardo eurų) išplovimą per aštuonerius metus, o sukčiavimo veiksmai tikriausiai susiję su dideliu skandalu banke „Danske Bank“. Tai rodo paskelbti Švedijos televizijos kanalo SVT atlikto tyrimo rezultatai. 

Televizijos kanalo duomenimis, milijardai kronų buvo išplauti per „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialus Baltijos šalyse, konkrečiai – Estijoje. SVT žurnalistai teigia susipažinę su dideliu paketu įslaptintų dokumentų dėl pervedimų tarp dviejų bankų klientų 2007-2015 metais. 

Dokumentai rodo, kad šios operacijos susijusios su anksčiau atskleistomis machinacijomis banke „Danske Bank“, tvirtina švedų žurnalistai.

Tyrimą dėl „Danske Bank“ veiklos jau atlieka Danijos bei Estijos valdžia, tikrinimus pradėjo ir JAV teisingumo departamentas, Iždo departamentas ir JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC). 

Kaip rodo Danijos dienraščio „Berlingske“ atlikto žurnalistinio tyrimo medžiaga, per Danijos banko Estijos padalinį 2007–2015 metais buvo neteisėtai pervestos stambios pinigų sumos iš Rusijos ir NVS šalių. Bendra tokių lėšų suma gali siekti mažiausiai 8 mlrd. JAV dolerių. Kilus skandalui, atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas, o finansinei institucijai gresia milijoninės baudos.

S. Jakeliūnas anksčiau kreipėsi į valstybės tarnybas dėl galimų Jungtinės Karalystės startuolio „Revolut“ galimų ryšių su Rusija. Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.