Verslas

2019.02.27 14:39

„Swedbank“ skandalas: per sąskaitą Lietuvoje keliavo V. Janukovyčiaus milijonai

Šarūnas Černiauskas, 15min.lt2019.02.27 14:39

Buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius Rusijoje slapstosi nuo kaltinimų valstybės išdavyste ir stambaus masto korupcija. Nauji faktai rodo, kad dalis pinigų, kuriuos Ukrainos teisėsauga laiko kyšiais buvusiam prezidentui, V. Janukovyčių pasiekė per Lietuvą – pasinaudojant sąskaita „Swedbank“ Lietuvos padalinyje.

Švedijos televizijos SVT ir 15min surinkti duomenys rodo, kad su V.Janukovyčiumi siejama ofšorinė įmonė „Swedbank“ sąskaita Lietuvoje disponavo dešimtmetį. Ji atidaryta 2004 m. Tais metais V. Janukovyčius antrą kartą tapo Ukrainos premjeru. Sąskaita uždaryta 2014 m. – tais metais, kai Maidano revoliucijos nuverstas V. Janukovyčius pabėgo iš Ukrainos.

SVT duomenimis, Ukrainos teisėsaugą domina 3,7 mln. eurų, kurie sukosi per lietuviškame „Swedbank“ atidarytą sąskaitą. Tokia suma vertinamas galimas kyšis, kurį V.Janukovyčius esą legalizavo kaip honorarą už daug abejonių sukėlusią knygą.

Reali su V. Janukovyčiumi siejamos ofšorinės įmonės finansinių operacijų apimtis yra gerokai didesnė nei Ukrainos teisėsaugą dominanti suma. „Swedbank“ nuo komentarų apie Lietuvoje galimai prasuktus V. Janukovyčiaus milijonus susilaiko.

Dvi revoliucijos ir viena sąskaita

Ukrainos tarnybos Viktoro Janukovyčiaus režimo žalą valstybei vertina milžiniškomis sumomis. Rusijoje besislapstančio politiko turtai – ne tik auksiniai batonai ar prabangūs aksesuarai, kuriuos buvęs prezidentas sandėliavo Mežigorjės rezidencijoje.

Ukrainos teisėsauga nustatė, kad V. Janukovyčiaus kišenes pildė pinigų srautas iš ofšorinių įmonių, kurių realius savininkus nustatyti dažnai būna sunku ar neįmanoma. Viena tokių „kišenių“ – Mergelių salose registruota įmonė „Vega Holding Limited“. Įtariama, kad per šią ir kitas ofšorines kompanijas V. Janukovyčiui išmokėti kyšiai.

„Vega Holding“ ypatinga tuo, kad šią įmonę kontroliuojantys asmenys bankininkystei pasirinko šalį, kuri pasižymi vienais šilčiausių jausmų Ukrainai – Lietuvą. „Vega Holding“ istorija – tiek, kiek ją pavyko atsekti SVT ir 15min žurnalistams – savotiškai persipina su V. Janukovyčiaus biografija.

15min šaltinių duomenimis, „Vega Holding“ sąskaita „Swedbank“ Lietuvos padalinyje atidaryta 2004 metais. Tais metais V. Janukovyčius antrą kartą davė priesaiką, užimdamas Ukrainos premjero pareigas.

BNS nuotr.

2007 metais V. Janukovyčių ištiko jo pirmoji revoliucija – po oranžinės revoliucijos jis buvo priverstas palikti Ukrainos premjero postą. 2008 metais „Vega Holding“ vyko įtartinos operacijos, sudominusios Lichtenšteino teisėsaugą. Šių operacijų apimtis – keliolika milijonų eurų. Tiesa, nežinoma, ar jos taip pat siejamos būtent su V. Janukovyčiumi.

Paskutinis „Vega Holding“ ir V. Janukovyčiaus istorijų susikirtimas – 2014 metai. Tada, ištiktas antrosios revoliucijos per savo politinę karjerą, Ukrainos prezidentas pabėgo į Rusiją. Tais pačiais metais „Vega Holding“ sąskaita „Swedbank“ Lietuvos padalinyje buvo uždaryta.

„Vega Holding“ ir V. Janukovyčių, Ukrainos teisėsaugos vertinimu, sieja labai glaudus finansinis ir... literatūrinis ryšys.

Rašytojo talentas vertas milijonų

2012 metais V. Janukovyčius turbūt net baisiausiuose košmaruose nesapnavo, kad po poros metų turės bėgti iš savo valdomos šalies. Tačiau jau tada Ukrainos prezidentas buvo priverstas aiškintis dėl pinigų, kurių pėdsakai dabar veda į Lietuvą. Audrą Ukrainoje sukėlė į viešumą iškilusios V. Janukovyčiaus literatūrinės veiklos pajamos.

Donecko leidykla „Noviy Svit“ 2011 metais V. Janukovyčiui atseikėjo labai solidų honorarą. Prasidėjus knygos epopėjai, Ukrainos žiniasklaidoje įvardinta 2 mln. dolerių suma. Vėlesniuose žiniasklaidos pranešimuose ji išaugo iki daugiau nei 3 mln. dolerių. Įspūdingiems skaičiams iškilus į viešumą, Ukrainos prezidentas pažadėjo pinigus paaukoti labdarai.

Vienu brangiausiai apmokamų rašytojų Ukrainoje politikas tapo dėl knygos „Opportunity Ukraine“. Šis kūrinys, parašytas anglų kalba ir esą skirtas užsienio investuotojų pritraukimui, vėliau sulaukė priekaištų dėl galimo plagiato. Dabar Ukrainos teisėsauga oficialiai patvirtina, kad pajamos iš leidyklos „Noviy Svit“ traktuojamos kaip kyšis V. Janukovyčiui.

„Ukrainoje yra toks posakis: Ukrainos įstatymų griežtumas kompensuojamas neprivalomu jų laikymusi. (...) Mūsų tyrime buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui pareikšti įtarimai paėmus kyšį per neva jo parašytą knygą. (...) Viena iš įmonių šioje grandinėje buvo Vega Holding“, – SVT sakė bylą tiriantis prokuroras Andrijus Radionovas.

Stopkadras iš Švedijos televizijos SVT interviu su A. Radionovu/Prokuroras Andrijus Radionovas

Ukrainos žiniasklaida gana plačiai nušvietė šią istoriją. Ikiteisminiame tyrime paaiškėjo ir tikroji pinigų kilmė – Donecko leidyklą pinigai V. Janukovyčiaus honorarui pasiekė pasitelkiant grandinę ofšorinių įmonių. Jos pinigus pervedė Ukrainos įmonei, kuri, savo ruožtu, sumokėjo leidyklai. Galutinė pinigų stotelė – Ukrainos prezidento kišenė.

Viena iš įmonių, panaudotų šioje grandinėje, ir buvo „Vega Holding“ su sąskaita Lietuvoje. SVT gauti duomenys rodo, kad būtent „Swedbank“ Lietuvos padalinyje vykusios operacijos sudomino Ukrainos teisėsaugą.

Lietuviška sąskaita – prezidento korupcijos byloje

Tarp SVT gautų duomenų – Ukrainos teismo sprendimas, kuriuo sankcionuotas kreipimasis į „Swedbank“ padalinį Lietuvoje, prašant pateikti informaciją apie „Vega Holding“ operacijas būtent šiame banke veikusioje sąskaitoje. Dokumente nurodoma, kad tiriamas asmuo – buvęs Ukrainos prezidentas.

Taip pat nurodyta ir konkreti suma, kurią Ukrainos teisėsauga laiko įtartina. Tai 3,7 mln. eurų. Analogiška suma įvardijama 2016 m. Ukrainos žiniasklaidos pranešimuose apie galimą kyšininkavimą per honorarus V.Janukovyčiui. Tiesa, taip pat nurodoma, kad pinigai keliavo per kelias ofšorines įmones – ne tik „Vega Holding“.

Ukrainos pareigūnus dominantis laikotarpis – tie patys 2011 metai, kai V. Janukovyčius gavo įspūdingą honorarą už knygą. Kad užklausa susijusi su legendiniu honoraru, patvirtina ir dokumente nurodomas leidyklos „Noviy Svit“ pavadinimas.

AFP/Scanpix nuotr.

Dokumente mirga ne tik „Vega Holding“ pavadinimas, bet ir konkretus sąskaitos numeris lietuviškame „Swedbank“. Teismas sankcionuoja kreipimąsi į banką, prašant pateikti išsamią informaciją apie „Vega Holding“ atliktas operacijas.

Kreipimąsi į banką Ukrainos teismas sankcionavo 2017 metais. Vis dėlto nei bankas, nei Lietuvos teisėsauga nesiima nei patvirtinti, nei paneigti, kad toks kreipimasis iš Ukrainos pasiekė mūsų šalį.

Generalinė prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 15min nurodė, jog informacija apie užsienio šalių teisinės pagalbos prašymus ir jų nagrinėjimą negali būti teikiama. „Swedbank“ tvirtina, kad informacijos pateikimą riboja įsipareigojimai, kurių bankas privalo laikytis visų klientų atžvilgiu.

„Bankas yra įpareigotas laikytis konfidencialumo reikalavimų“, – teigiama raštu pateiktame komentare, kurį 15min perdavė banko atstovas Saulius Abraškevičius.

Analogiškos pozicijos laikosi ir visa „Swedbank“ grupė Švedijoje. SVT žurnalistai banką supažindino su informacija apie „Vega Holding“ ir pinigų srautus, siejamus su V. Janukovyčiumi, tačiau detalių atsakymų nesulaukė.

„Aš to nežinojau. O jei žinočiau, negalėčiau to komentuoti dėl konfidencialumo“, – SVT teigė „Swedbank“ grupės komunikacijos vadovas Gabrielis Francke Rodau.

Reuters/Scanpix nuotr.

Daugiau nei knygos

„Vega Holding“ sąskaita „Swedbank“ buvo naudojama toli gražu ne tik operacijoms, susijusioms su 2011 metų mokėjimais bei leidyba. SVT gauti duomenys apima įvairius laikotarpius. Bendra SVT nustatytų „Vega Holding“ operacijų suma – apie 17 mln. eurų.

Vis dėlto ši ofšorinė įmonė tikrai neapsiribojo nei keliais, nei keliolika milijonų. 15min šaltinių teigimu, dar 2015 m. gautas teisinės pagalbos prašymas, susijęs su įtartinomis operacijomis „Vega Holding“ sąskaitoje „Swedbank“ padalinyje Lietuvoje. Pastarasis prašymas atkeliavo ne iš Ukrainos, o iš Lichtenšteino.

15min žiniomis, Lichtenšteino teisėsaugą domino 2008 metais vykdytos operacijos, kurių bendra suma siekė apie 15 mln. eurų. Tuomet „Swedbank“ greitai sureagavo į Lietuvos teisėsaugos kreipimąsi ir pateikė visą reikalaujamą informaciją.

Neoficialiomis žiniomis, Lichtenšteino teisėsaugai reikėjo informacijos apie „Vega Holding“ sąskaitos aktyvumą poros mėnesių periodui. Taigi peršasi išvada, kad per trumpą laiką „Vega Holding“ sugebėjo atlikti tikrai didelės apimties finansines operacijas.

Ar Lichtenšteino pareigūnų užklausa taip pat susijusi su V. Janukovyčiumi – nežinoma. Lietuvos teisėsauga šios informacijos nekomentuoja, kaip ir kreipimosi iš Ukrainos atveju.

„Bankai, vadovaudamiesi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, privalo stebėti savo klientų veiklą ir informuoti FNTT apie įtartinas kliento finansines operacijas. Išsamesnių duomenų apie Jūsų paklausime pateiktą informaciją pateikti negalime, nes minėtame įstatyme apibrėžta tokios gaunamos informacijos apsauga“, – 15min pateiktame komentare teigė FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė.

15min kreipėsi į „Swedbank“ su prašymu pateikti visą „Vega Holding“operacijų, atliktų 2004-2014 m. periodu, apimtį. Kaip ir kitais atvejais, bankas teigia informacijos negalintis pateikti dėl konfidencialumo įsipareigojimų.

Swedbank“ pavadinimo nesitikėjo

SVT su esminiais šios istorijos faktais supažindino Kijeve veikiančios organizacijos „Antikorupcijos centras“ vadovę Darlą Kaleniuk. Aktyvistė teigė esanti priblokšta informacijos, rodančios, jog galimam V. Janukovyčiaus pinigų plovimui buvo panaudotas „Swedbank“.

„Švedijos visiškai nebuvo mūsų radare. Ji laikoma visiškai nekorumpuota šalimi. Ši informacija smarkiai pakenks Švedijos įvaizdžiui“, – sakė D. Kaleniuk.

Korupcijos byloje figūruojančią leidyklą „Noviy Svit“ teisėsauga užgriuvo gerokai prieš bandymą nustatyti „Vega Holding“ pinigų kilmę. 2016 m. areštuotas buvusio leidyklos vadovo Genadijaus Ustimenkos butas. G. Ustimenkai pareikšti įtarimai buvusio prezidento papirkimu.

V. Janukovyčius šių metų sausį buvo nuteistas 13 metų laisvės atėmimo bausme už valstybės išdavystę. Sprendimą Ukrainos teismas priėmė už akių, o nuo 2014 m. Rusijoje besislapstantis politikas nerodo jokių ketinimų grįžti į Ukrainą.

Bankas ramina klientus

Swedbank“ pažymi, jog jau ėmėsi veiksmų, kuriais siekiama įvertinti SVT atskleistos informacijos rimtumą.

Reuters/Scanpix nuotr.

Swedbank“ labai rimtai žiūri į pinigų plovimo prevenciją, todėl buvo paskirta išorinė įmonė, kuri išanalizuos Švedijos televizijos naujienų programos „Uppdrag granskning“ pateiktą informaciją. Ši bendrovė atliks išorės tyrimą dėl galimų surinktoje medžiagoje nurodomų ryšių su „Swedbank“, – teigiama oficialiame banko komentare, pateiktame 15min.

Bankas sykiu ramina klientus pabrėždamas, kad galimo pinigų plovimo istorija banko veiklos netrikdo.

„Norime pabrėžti, kad šis „Swedbank“ inicijuotas tyrimas neturi jokios įtakos „Swedbank“ klientams teikiamoms kasdienėms paslaugoms. Banko operacijos vyksta įprasta tvarka, banko klientų aptarnavimo kanalai (padaliniai, bankomatai, mokėjimo kortelės, interneto bankas) taip pat veikia įprastu režimu“, – teigiama banko komentare.

Šiame tyrime remtasi Švedijos televizijos SVT surinkta medžiaga apie finansines operacijas pasinaudojant sąskaitomis „Swedbank“ padaliniuose Baltijos šalyse, cituojamos ištraukos iš SVT interviu su Ukrainos pareigūnais ir aktyvistais bei „Swedbank“ atstovais Švedijoje. Taip pat remtasi šaltiniais Lietuvoje, kurie prašė išlikti neįvardinti.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius