Verslas

2018.09.04 12:31

Žiniasklaida: per Estijos „Danske Bank“ pervesta 30 mlrd. dolerių iš Rusijos ir NVS šalių

ELTA 2018.09.04 12:31

„Rusiškų pinigų“, pervestų per „Danske Bank“ Estijos padalinį, suma 2013 metais buvo rekordinė, iki 30 mlrd. JAV dolerių, informuoja įtakingas verslo laikraštis „The Financial Times“ (FT), remdamasis konsultacinės bendrovės „Promontory Financial“ ataskaita.

„Nerezidentų vykdytų sandorių apimtys 2013 metais pasiekė rekordinį lygį, iki maždaug 80 tūkst. pavedimų, kurių bendra vertė siekė beveik 30 mlrd. JAV dolerių“, – informuoja laikraštis.

Pažymima, kad toks lėšų srautas yra pernelyg didelis nedideliam bankui. Kaip priduria laikraštis, ne visi pavedimai atrodo įtartini. Bankas ketina išsamiau išnagrinėti šią įtariamą aferą.

Anksčiau skelbta, kad Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio finansininko ir investuotojo, fondo „Hermitage Capital“ steigėjo Williamo Browderio atitinkamo turinio skundo, pradėjo tyrimą. W. Broweris apkaltino „Danske Bank“ Estijos padalinio darbuotojus prisidėjus prie pinigų plovimo. Estijos generalinė prokurorė Lavly Perling anksčiau skelbė, kad 26 „Danske Bank“ Estijos padalinio darbuotojai sukūrė nusikalstamą pinigus plaunančią grupuotę, per kurią buvo išplauta apie 13 mlrd. dolerių.