Lietuvos teisėsaugai suėmus investicijų bendrovės „BaltCap“ infrastruktūros fondo buvusį partnerį Šarūną Stepukonį, antradienį tęsiant ikiteisminį tyrimą keliose neįvardijamose įmonėse atliekamos kratos, patvirtino teisėsaugos pareigūnai.
„Normalu, kad atliekami įvairūs procesiniai veiksmai, tarp jų ir kratos“, – BNS sakė FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Ji nedetalizavo, kur konkrečiai atliekamos kratos.
Tyrimą kontroliuojanti Europos prokuratūra BNS patvirtino, kad antradienį atliekamos kratos „keliose Lietuvos įmonėse“.
„Siekiant nepakenkti tyrimui, šiuo metu negalime pasidalinti jokia detalesne informacija“, – teigiama prokuratūros pateiktame atsakyme.
„BaltCap“ atstovai BNS pranešė, kad bendrovės būstinėje jokios kratos nevyksta.
„BaltCap Infrastructure Fund“ valdomos įmonės „Žvirgždaičių energija“ atstovai BNS sakė, jog įmonėje kratų nebuvo, kita fondo įmonė „Nullus“ to nekomentavo. Su dar dviem fondo įmonėmis – „Moelta“ ir „Safe community“ – BNS susisiekti nepavyko. Trims jų vadovauja „BaltCap“ vadovas Simonas Gustainis, o „Nullus“ – Audrius Zukas.
„Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „Moelta“ – yra pateikusios ieškinį lošimų bendrovei „Olympic Casino Group Baltija“ bei jos akcininkei Estijos „OB Holding 1“ dėl 16,6 mln. eurų vertės finansinio turto grąžinimo ir žalos atlyginimo.
„Olympic Casino Group Baltija“ ir „Paysera“ – per joje atidarytas sąskaitas Š. Stepukonis pervedinėjo pasisavintus pinigus – BNS informavo, kad kratos įmonėje nebuvo ir nėra vykdomos. Estijos „OB Holding 1“ atsakymo BNS kol kas negavo.
Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatė Laureta Ulbienė antradienį BNS tik patvirtino atstovaujanti Š. Stepukoniui, tačiau išsamiau nekomentavo nei bylos medžiagos, nei įtariamojo pozicijos.
„Šiuo metu aš jį ginu, taip“, – sakė teisininkė.
„Nieko (daugiau – BNS) negaliu pasakyti, kadangi pasirašiau, kad neskelbsiu jokių duomenų“, – pridūrė ji.
Seimo Antikorupcijos komisija tirs Stepukonio piniginių operacijų kontrolę
Seimo Antikorupcijos komisija aiškinsis, kaip finansines operacijas, susijusias su Š. Stepukonio pasisavintais investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo įmonių pinigais, vertino kontroliuojančios institucijos.
Komisijos pirmininkas, demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Algirdas Stončaitis sako, jog informacija bus vertinama kompleksiškai.
„Pagrindinė visgi mūsų tema yra kompleksiškai pasižiūrėti, kaip tokia, net neįsivaizduojama finansinė operacija gali praeiti turint tiek kontroliuojančių institucijų. (...) Dabar tos informacijos kai pradeda daugėti, tai darosi visiškai skandalinga“, – LRT RADIJUI antradienį sakė A. Stončaitis.
Anot jo, kyla klausimų dėl Lietuvos banko ir kitų institucijų atsakomybės kontroliuojant investicijų fondus.
„Principe tai yra nekontroliuojama ir toliau (...) toks įspūdis, daryk, ką tu nori. Man atrodo, kyla klausimų – o Lietuvos bankas su visom institucijom – lengva pasakyti, kad tai ne mūsų, Estijoje registruota ir estai turėjo kontroliuoti. Jeigu su tokiu požiūriu, tai, matyt, reikia plačiau žiūrėti“, – kalbėjo A. Stončaitis.
Komisijos pirmininkas sako, kad institucijos turėtų aiškiai įsivertinti veikos kriterijus, kad didelės vertės finansinės operacijos neliktų nepastebėtos.
„Pirmiausiai reikėtų, matyt, įsivertinti kriterijus, pagal kuriuos yra nusistatoma, ką reikėtų kontroliuoti ir nereikėtų, tada galbūt užsiiminėti visiškai smulkiais dalykais ir nematyti tų didelių“, – teigė A. Stončaitis.
Pasak A. Stončaičio, institucijos informaciją komisijai turi pateikti iki kovo 1 dienos, o kovo 6-ąją ji bus svarstoma posėdyje.
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį leido dviem savaitėms suimti kelių dešimčių milijonų eurų pasisavinimu įtariamą Š. Stepukonį. Jo suėmimo terminas skaičiuojamas nuo vasario 10 dienos, kai jis buvo suimtas FNTT patalpose Vilniuje.
Š. Stepukonis įtariamas pasisavinęs bent 27 mln. eurų iš fondo įmonių, jis sulaikytas Europos prokuratūros prašymu.
Š. Stepukonio atžvilgiu atliekami du ikiteisminiai tyrimai. Viename jų jis pripažintas įtariamuoju dėl neteisėto daugiau nei 27 mln. eurų pasisavinimo, kitas, dar 2022 metais nutrauktas ir praėjusią savaitę atnaujintas ikiteisminis tyrimas susijęs su 3,9 mln. eurų pervedimu Š. Stepukoniui iš vienos Lenkijos įmonės už neva akcijų pardavimą.
Šiuo metu sprendžiama, ar šiuos tyrimus sujungti. Abu juos atlieka FNTT.
Bent dalį pasisavintų pinigų Š. Stepukonis, spėjama, pralošė kazino. Teisėsaugos pareigūnai kol kas neatskleidžia, kokią sumą pralošė Š. Stepukonis, ir ar dalį pasisavintų pinigų jis tebeturi.
