Fondų valdytojo „BaltCap“ buvusiam vadovui Šarūnui Stepukoniui galbūt pralošus kelias dešimtis milijonų eurų, „Olympic Casino Group Baltija“ vadovas Tomas Palevičius tvirtina, kad pinigai į lošimams skirtą sąskaitą buvo pervedami iš sąskaitų, esančių Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose. Jo teigimu, pinigų kilmė buvo pagrįsta.
„Mums labai svarbus tiek valstybės institucijų, tiek visuomenės pasitikėjimas, tad kiekvieną procedūrą vertiname rimtai ir vykdome atsakingai, visuomet glaudžiai bendradarbiaujame su institucijomis – Lošimų priežiūros tarnyba, Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Lietuvos policija“, – LRT.lt komentuoja T. Palevičius.
Taip pat skaitykite
T. Palevičius sako, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantys įstatymai ir teisės aktai numato kontrolės procedūras, padedančias užkardyti rizikas, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. „Tuo tikslu stebime klientų pinigines operacijas ir kilus įtarimams informuojame FNTT“, – teigia įmonės vadovas.
„Galiu patikinti, kad šiuo konkrečiu atveju taip pat buvo laikomasi galiojančiuose teisės aktuose numatytų procedūrų. Lošimai buvo vykdomi negrynaisiais pinigais internetu, gana ilgą laiką, pinigai į lošimams skirtą sąskaitą buvo pervedami iš sąskaitų, esančių Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose, pinigų kilmė buvo pagrįsta.
Pinigų srautai buvo aiškiai matomi ir deklaracijose, kurias įstatymuose numatyta tvarka teikiame VMI. Dėl šio konkretaus atvejo buvome anksčiau sulaukę užklausų iš vieno šalyje veikiančio banko, VMI ir FNTT dėl papildomos informacijos, kurią nedelsdami perdavėme“, – LRT.lt komentuoja T. Palevičius.
Jo teigimu, įmonė suinteresuota, kad įvykio aplinkybės būtų kuo greičiau išaiškintos ir abejonės išsklaidytos.
„Esame dėkingi institucijoms už jų darbą. Daugiau šio įvykio konkrečių detalių atskleisti negalime dėl šiuo metu vykdomo tyrimo“, – pažymėjo jis.
LRT.lt primena, kad nacionalinį stadioną Vilniuje statančio fondų valdytojo „BaltCap“ buvęs vadovas Š. Stepukonis kazino galėjo pralošti fondui ir įmonėms priklausiusius 16 mln. eurų.
