Praeitais metais gauta dvigubai daugiau pranešimų apie įtartinas bankų operacijas, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kajėnas.
„Praeitas metais orientavomės į naujus sektorius. Būtent į grožio procedūras, mediciną, turime tyrimų ir su gerovės paslaugų teikimu, ir su grožio chirurgija, odontologija. Matome šiose vietos problemas ir teikiame siūlymų dėl prevencinių priemonių“, – Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) diskusijos metu teigė FNTT direktoriaus pavaduotojas.
Pasak jo, probleminė sritis lieka atliekų tvarkymas.
„Atliekų tvarkymas išlieka viena iš ateities problematikų (...). Taip pat krovinių pervežimas, (...) grožio verslas gali būti stambus šešėlis. Turėjome tyrimų, kad iš smulkių grožio centrų generuojamos didelės pajamos, slepiami mokesčiai֧“, – sakė jis.
„Naftos prekyboje situacija ženkliai pagerėjusi“, – pridūrė R. Kajėnas.
Jo teigimu, FNTT pastaraisiais metais sulaukia dvigubai daugiau pranešimų apie įtartinas operacijas bankuose.
„Pinigų plovimo prevencija – matome bankų suaktyvėjimą. (...) Gauname pranešimų daug daugiau apie įtartinas operacijas, ir daug daugiau tyrimų dėl pinigų plovimo pradėjome“, – sakė R. Kajėnas.
