Verslas

2019.12.18 12:43

Švedijos reguliavimo institucijos plečia SEB pinigų plovimo Baltijos šalyse tyrimą

LRT.lt2019.12.18 12:43

Švedijos finansų priežiūros institucija trečiadienį pranešė plečianti SEB vidaus kontrolės priemonių kovai su pinigų plovimu banko padaliniuose Baltijos šalyse tyrimą, pažymėdama, kad tai – oficialus žingsnis tyrimo procese, galintis reikšti finansinių sankcijų taikymą, praneša „Reuters“.

Švedijos finansų priežiūros tarnyba (FI) teigė stebėjusi SEB banko „trūkumus ir silpnąsias vietas“ ir dabar turinti nuspręsti, ar taikyti bankui kokias nors sankcijas.

„Vykdydama nuolatinę priežiūrą, Švedijos finansų priežiūros tarnyba informavo, kad ketina pradėti sankcijų taikymo vertinimo procesą AB SEB vidaus kontrolės ir patronuojamųjų bendrovių Baltijos šalyse valdymo atžvilgiu,“ – atskirame pranešime informuoja SEB.

FI teigia, kad tirdama SEB veiklą, bendradarbiauja su Lietuvos, Latvijos ir Estijos valdžios institucijomis.