JAV valdžia iš banko „Lebanese Canadian Bank“ (LCB) konfiskavo 150 mln. JAV dolerių, kurie, kaip įtariama, yra susiję su Libano kovotojų grupės „Hezbollah“ pinigų plovimo planu, skelbia BBC.
JAV valdžia iš banko „Lebanese Canadian Bank“ (LCB) konfiskavo 150 mln. JAV dolerių, kurie, kaip įtariama, yra susiję su Libano kovotojų grupės „Hezbollah“ pinigų plovimo planu, skelbia BBC.
Praėjusiais metais JAV pareigūnai apkaltino LCB pagalba organizacijai siekiant pasipelnyti iš narkotikų prekybos ir kitos nusikalstamos veiklos.
Kaip įtariama, lėšos buvo naudojamos automobilių pervežimui iš JAV į Vakarų Afriką, o gautos pajamos persiųstos į Libaną.
JAV „Hezbollah“ laiko teroristų organizacija.
„Kaip mes įtarėme praėjusiais metais, LBC bankas atliko pagrindinį vaidmenį plaunant pinigus „Hezbollah“ kontroliuojamoms organizacijoms visame pasaulyje“, – naujienų agentūra AFP citavo JAV Kovos su narkotikais administracijos vadovę Michele Leonhart.
2011 metų gruodį JAV prokurorai pateikė ieškinį, kuriame įtariama, kad LCB ir dar kitos dvi kompanijos panaudojo 300 mln. JAV dolerių, gautų iš narkotikų prekybos ir neteisėtų Libano pajamų, automobilių pirkimui JAV ir jų pardavimui Vakarų Afrikoje. Gautos pajamos bei Kolumbijos ir Meksikos narkotikų kartelių lėšos buvo persiųstos į Libaną per „Hezbollah“ kontroliuojamus pinigų plovimo kanalus.
„Hezbollah“ atmetė šiuos įtarimus kaip JAV propagandą.
