Pasaulyje

2018.10.02 12:35

Turkijoje dėl pinigų plovimo išduoti orderiai sulaikyti 417 asmenų

BNS2018.10.02 12:35

Turkijoje prokurorai išdavė orderius sulaikyti 417 asmenų, įtariamų pinigų plovimu, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra.

Šie asmenys įtariami pervedę 2,5 mlrd. Turkijos lirų (365 mln. eurų) į tūkstančius sąskaitų užsienio bankuose.  

Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad antradienį paryčiais per policijos reidus maždaug 40-yje šalies provincijų buvo sulaikyti 216 įtariamųjų. 

Pasak agentūros, įtariamieji gavo komisinį atlygį už tai, kad pervedė pinigus į 28 088 sąskaitas užsienio bankuose. Dauguma tų sąskaitų priklausė Jungtinėse Valstijose gyvenantiems iraniečiams.   

Įtariamieji sulaikyti po Finansinių nusikaltimų tyrimo valdybos ir policijos kovos su finansiniais nusikaltimais skyriaus tyrimo. 

Šie asmenys įtariami subūrę nusikalstamą susivienijimą ir pažeidę kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu skirtus įstatymus. Šiuo metu jie apklausiami.