captcha

Jūsų klausimas priimtas

FNTT ir Ispanijos institucijos tirs galimą pinigų plovimo bylą

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bendradarbiavo su Ispanijos institucijomis tiriant galimą pinigų plovimą Kinijos banko padalinyje Madride.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Pasak naujienų agentūros „Bloomberg“, tiriant galimą 40 mln. eurų plovimą, banke atliktos kratos. Nusikalstamomis veikomis įtariami Kinijos ir Ispanijos nusikalstami susivienijimai. Manoma, kad jie  siekė išgryninti pinigus, gautus už kontrabandą, mokesčių vengimą.

Tyrimo metu buvo nustatyti tarptautiniai nusikalstami ryšiai, vedantys į Prancūziją, Vokietiją ir Lietuvą.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...