captcha

Jūsų klausimas priimtas

Išaiškinta didelė sukčių grupuotė, pinigus slėpusi bunkeryje

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Vilniaus prokurorai demaskavo PVM sukčiautojų grupę, kurią sudarė 21 asmuo. Įtariama, kad vykdant prekybą buitine technika buvo išvengta sumokėti daugiau kaip 5 mln. litų PVM.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Vilniaus prokurorai demaskavo PVM sukčiautojų grupę, kurią sudarė 21 asmuo. Įtariama, kad vykdant prekybą buitine technika buvo išvengta sumokėti daugiau kaip 5 mln. litų PVM.

FNTT išplatintame pranešime teigiama, jog, pirminiais duomenimis, nusikalstamai veiklai vykdyti ir jai slėpti buvo naudojamos 27 Lietuvoje ir 9 užsienyje registruotos įmonės. Įmonės buvo naudojamos neteisėtai veiklai ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Lenkijoje.

Per kelias praėjusios savaitės dienas FNTT, remdamasi turima informaciją, atliko daugiau nei 40 kratų ir sulaikė 21 asmenį. Jiems pareikšti įtarimai dėl didelės vertės sukčiavimo, neteisėtos juridinio asmens veiklos, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną pateikimo, dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo.

FNTT praneša, jog tyrėjai, atlikdami kratas įtariamųjų namuose ir veiklai naudojamose patalpose, aptiko bunkerį, kuriame buvo slėpta daugiau kaip 0,5 mln. Lt grynųjų pinigų, antspaudų, lengvatinio apmokestinimo įmonių dokumentų ir kitų daiktų.

Vilniaus apygardos prokuratūra kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymais suimti du pagrindinius nusikalstamos grupės organizatorius, tačiau teismas patenkino tik vieną prašymą ir vienam iš įtariamųjų paskyrė 1 mėnesio suėmimą, o kitas įtariamasis buvo paleistas. Likusiems išaiškintos organizuotos grupės nariams pritaikytos kitos kardomosios priemonės.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...